证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-009 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 810 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 810 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,345,891,90 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-008 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 338,761.17 | 319,030.13 | 6.18 | | 营业利润 | -116,307.57 | 17,867.77 | -750.94 | | 利润总额 | -116,433.85 | 17,765.21 | -755.40 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | -97,053.71 | 18,654.28 | -620.28 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | -124,306.16 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-007 上海硅产业集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688126 | 沪硅产业 | A 股 | 停牌 | 2025/2/24 | | | | 一、停牌事由和工作安排 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶投"）、 上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新昇晶睿半导 体科技有限公司（以下简称"新昇晶 ...

本事项为公司开展日常生产经营所需，符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则， 根据市场价格确定交易价格，价格公允。 值得注意的是，日前沪硅产业发布2024年年度业绩预告，预告显示，经初步测算，沪硅产业2024年全年 归母净利润预计为-10亿元至-8.4亿元；扣非后归母净利润预计为-12.8亿元至-10.7亿元。 针对上述业绩变动情况，沪硅产业表示，尽管全球半导体市场规模显著增长19%至超过6200亿美元，但 市场复苏从下游向上游传导尚需一定周期，加之行业高库存水平，导致半导体硅片市场复苏不及预期， 特别是200mm硅片出货面积下降12.1%，整体硅片市场规模缩减5.6%。 沪硅产业(688126)2月12日晚间公告，公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晋科硅材料拟与 供应商江苏鑫华半导体科技股份有限公司（简称"鑫华半导体"）签订电子级多晶硅采购框架合同，向鑫 华半导体采购电子级多晶硅产品，合同总金额预计为10.54亿元（含税）。 沪硅产业表示，本次交易将有利于与供应商间进一步建立战略合作伙伴关系，致力于双方互利共赢，为 长期合作奠定良好的基础。 同时，公司300mm硅片销量随产能提升和市场 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对沪硅产业 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 沪硅产业于 2025 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓、 杨柳、徐怡婷、邱慈云回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董 事一致表决通过。 2025 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《 ...

关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓、杨柳、徐怡婷、邱慈云回避了相关事 项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-003 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，全体独立 董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经 营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格， 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-004 上海硅产业集团股份有限公司 关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、关联人基本情况 江苏鑫华半导体科技股份有限公司系公司常务副总裁李炜担任其董事，且最 近12个月内，公司董事杨柳担任其原董事的企业，为公司关联方。 江苏鑫华半导体科技股份有限公司成立于2015年12月11日，法定代表人田 新，注册资本148,571.4288万元，注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路66号。 其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及 技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营 或禁止进出口的商品或技术除外）。许可项目：检验检测服务。2024年全年，公 司及子公司与其发生商品交易金额15,362.06万元（未经审计）。 三、关联交易标的基本情况及定价情况 重要内容提示： 一、关联交易概述 上海硅产业集团股份有限公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晋 科硅 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-005 上海硅产业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 二、被担保人基本情况 1、公司名称：太原晋科硅材料技术有限公司 2、成立日期：2024年7月15日 被担保人：太原晋科硅材料技术有限公司（以下简称"晋科硅材料"），为公司 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为晋科硅材料提供 不超过人民币36亿元的担保；截至本公告日，公司未向其提供担保。 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 3、注册资本：550,000万(元) 4、注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区柏板路69号 5、法定代表人：李炜 6、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电 子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；其 他电子器件制造；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 7 | | 议案二：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案 9 | | 议案三：关于为控股子公司提供担保的议案 11 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业 集团股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-006 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海硅产业集团股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...