证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-027 上海硅产业集团股份有限公司 关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升级项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目在实施过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化 和技术进步等诸多因素的影响，可能存在一定的市场风险。公司将充分关注行业、 市场和技术发展的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略， 保证项目健康可持续发展。 2、本项目投资规模较大，相关资金筹措将存在一定的不确定性，因此可能 存在资金筹措的进度或规模达不到预期的风险，进而影响项目的投资规模及建设 进度。 3、本项目实施过程将存在一定的不确定性，有可能因为工程进度等发生不 利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据 项目实施进度分期投入，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出。 （二）对外投资的决策与审批程序 4、本项目投资规模、建设周期、实施进度等均为计划数或预计数，存在不 确定性，并不代表 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 为积极响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢 抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模，提升 公司全球硅片市场占有率与竞争优势，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产 能升级项目。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月， 达 到 120 万片 /月 。具 体 内 容详 见 公司同 日 披 露于 上 海证券 交 易 所网 站 （www.sse.c ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-029 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升 | √ | | 级项目的议案 | | | | 2 | 关于子公司对外投资设立控股子公司实施太 ...

上海硅产业集团股份有限公司 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-030 募集资金专户存储四方监管协议主要条款如下： 关于子公司签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）同意，上海硅产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元， 扣除发行费用人民币 53,814,364.71 元后，实际募集资金净额（下称"募资净额"） 为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2022）第 0162 号《验资报告》予 以确认。 一、募集资金专户开设情况 根据有关法律法规及《上海硅产业集团股份有限 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于投资建设集成电路用 | 300MM 硅片产能升级项目的议案 7 | | 议案二：关于子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目的议案 | 9 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业 集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-028 上海硅产业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司上海 新昇半导体科技有限公司（以下简称"上海新昇"）或其下设子公司与国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"产业基金二期"）、太 原市汾水资本管理有限公司（以下简称"汾水资本"或"太原投资方"）或 其下设子公司共同出资550,000万元，投资设立控股子公司太原晋科硅材料技 术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称"标 的公司"），实施集成电路用300mm硅片产能升级太原项目。其中，上海新昇 拟直接或通过下设子公司以货币资金出资280,000万元，占注册资本比例 50.91%；产业基金二期拟以货币资金出资150,000万元，占注册资本比例 27.27%；汾水资本拟直接或通过下设子公司以货币资金出资120,000万元，占 注册资 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于 2023 | | | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | | | 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案四：关于 2023 | | | 年年度报告及摘要的议案 10 | | 议案五：关于 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六：关于 2024 | | | 年度财务预算的议案 12 | | 议案七：关于 2024 | | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 13 | | 议案八：关于 202 ...

第一章 总 则 上海硅产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海硅产业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件和《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份及其衍生品；拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 第四条 公司及董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关规定和《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 上海硅产业集团股份有限公司董事会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副 董事长召集和主持）召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少 召开 2 次会议，分别在上下两 ...

上海硅产业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 上海硅产业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...