一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-004 浙江蓝特光学股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014] 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的相关要求及公司财务数据及经营情况，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 七、考虑本次发行对股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司股东特别是 中小股东利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对此作出了承诺，有效维护了 公司股东特别是中小股东的利益。我们一致认为，公司制定的填补措施能够增强 公司盈利能力和股东回报水平，填补本次向特定对象发行A股股票对摊薄股东即 期回报的影响。 八、公司制定的《浙江蓝特光学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股 东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修订）》以及《公司章程》等的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善公司 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润 分配决策的透明度和可操作性，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事光学元器件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产 品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆三大产品系列，产品类型丰富、规 格齐全，具体产品种类达数千种，下游应用覆盖消费电子、汽车电子、AR、半 导体、光通信等多个领域。公司多年来深耕光学元器件行业，凭借优秀的研发设 计与生产能力，公司在光学元器件的多个细分领域形成了显著优势，产品与技术 满足了下游知名客户较高的工艺指标要求和严格的供应商筛选标准，现已成为国 内外多家知名企业的优质合作伙伴，产品被应用于多个品牌的终端产品中，公司 主营业务属于科技创新领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）AR 光学产品产业化建设项目 1、项目概述 本项目计划总投资金额为 50,052.09 万元，是公司顺应 AR 产业快速发展趋 势，把握市场良好机遇的重要之举。项目将加大公司在 AR 光学产品制造工艺等 关键环节的投入。一方面，项目拟通过购置相关生产检测设备，扩大公司 AR 领 域产品批量化生产与交付能力，从而抢占市场先机，提 ...

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情 况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 105,460.23 万元（含本数），扣除发行费用 后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光学产品产业化建设项目 AR | 50,052.09 | 50,052.09 | | 2 | 玻璃非球面透镜生产能力提升项目 | 24,179.11 | 24,179.11 | | 3 | 微纳光学元器件研发及产业化项目 | 12,229.03 | 12,229.03 | | 4 | 补充流动资金项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 总计 | 105,460.23 | 105,460.23 | 本次向特定对象 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-008 浙江蓝特光学股份有限公司 关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的公告 上述事项尚需提交公司股东会审议。 1 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 2 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东会同意认购对象免于 发出要约的议案》，具体内容如下： 公司拟向控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐云明先生发行 A 股股 票(以下简称"本次发行")。本次发行前，公司股份总数为 405,897,700 股，公 司的实际控制人为徐云明先生。截止本公告披露日，徐云明先生直接持有公司 150,690,400 股股份，占总股本比例为 37.13%，徐云明先生持有嘉兴蓝拓股权投 资合伙企业（有限合伙）42.67%出资额并担任蓝拓投资执行事务合伙人，通过蓝 拓投资间接控制公司 1.57%的表决权 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-006 浙江蓝特光学股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 3、本次发行已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得公 司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实 施。上述事项的审核、注册能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 4、本公告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江蓝特光学股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐 云明先生在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象。 其中，徐云明先生将以不超过 5,000.00 万元（含本数）认购公司本次发行股票； 1 其余股票由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-005 浙江蓝特光学股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 2026 年 1 月 14 日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票事项的相关议案。根据相关规定，公司对最近五年是否存在被中国证券监督 管理委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查， 自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 1 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝特光学股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1929 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,090 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 63,026.90 万元， 坐扣承销和保荐费用（不含税）5,151.35 万元（保荐承销费共计人民币 5,251.35 万元，募集资金到位前已预付人民币100.00万元)后的募集资金为57,875.56万元， 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-002 浙江蓝特光学股份有限公司 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面形式发出，并于 2026 年 1 月 14 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

Group 1 - The company, Lante Optics (688127), announced on January 14 that it plans to issue shares to no more than 35 specific investors, including its controlling shareholder, actual controller, chairman, and general manager Xu Yunming [1] - The total amount to be raised through this share issuance is not to exceed 1.055 billion yuan, which will be allocated for various projects including the industrialization of AR optical products, enhancement of glass aspheric lens production capacity, research and industrialization of micro-nano optical components, and to supplement working capital [1]