浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二四年十月 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现 场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东 营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加 盖公章）； 2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-030 浙江蓝特光学股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激 励对象人员进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-031 浙江蓝特光学股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-027 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：328.00万股 根据《浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）的约定，公司拟向激励对象授予限 制性股票 328.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,158 万股的 0. 82%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充 分调动员工积极性和创造性，提升公司凝聚力和核心竞争力，有效地将股东、 公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 ...

关于浙江蓝特光学股份有限公司 北京国枫律师事务所 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024] AN117-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 本激励计划/本 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司拟实施的 2024年限制性股票激励 | | 次激励计划 | | 计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-029 浙江蓝特光学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事潘林华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事潘林华，其基本情况 如下：潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中 学担任教师、教研组长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师 ...

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | | | | 本次获授的限 | 获授限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 | 票占授予总量 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 吴明 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.10% | 0.05% | | 2 | 章利炳 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 3.05% | 0.02% | | 3 | 陈骏 | 中国 | 财务总监 | 4.00 | 1.22% | 0.01% | | 4 | 郑斌杰 | 中国 | 董事会秘书 | 3.00 | 0.91% | 0.01% | | 小计 | | | | 37.00 | 11.28% | 0.09% | | 二、其他激励对象 | | | ...

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 25 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创 造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《浙江蓝特光学股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执 ...