上海皓元医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，践行"投资者为本"的上市公司发展理念，2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 2025 年，为全面提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水 平，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。结合自身发展战略、经营成果及 财务状况，特制定《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称 "行动方案"）。本行动方案聚焦深化精益运营，增强核心竞争力，实现高质量 发展，为股东创造长期价值，一起共创共赢共享！ 主要措施如下： 一、聚焦主业深耕，厚积核心竞争优势 公司始终秉持长期主义理念，坚持创新发展，以"产品+服务"模式，专注 于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物的生命科学试剂的 研发，原料药、中间体、起始物料及制剂的药物研发，工艺优化及商业化生产。 目前 ...

公司代码：688131 公司简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"或"本保荐 机构"）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对皓元医药 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股， ...

上海皓元医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将公司董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性等方面对容诚进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上 市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽 责，在公司 2024 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备继续为公司提供 2024 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额 度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医 药"）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称"皓元生 物"）及皓元生物的全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简 称"烟台皓元"）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称"药源药 物"）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下 简称"药源启东"）、控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下 简称"合肥欧创"）。 公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币 2,000 万元的保证担保。 截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物提供的担保余额为 25,000 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提存货跌价准 备 12,922.76 万元，影响 2024 年度利润总额 12,922.76 万元，减少归属于母 公司所有者的净利润 11,819.98 万元，占 2024 年度经审计归属于母公司净利 润的 58.63%。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《上海皓元医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海皓元医药股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》的规定以及董事会赋予的权利和义务，公司审计委员会 认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事高垚先生、独立董事袁彬先 生、董事李硕梁先生组成，主任委员由具有专业财务知识的独立董事高垚先生担 任。 上海皓元医药股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 三、审计委员会 2024 年度主要履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达 相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅公司财务报告 2024 年，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务 报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有 重大方面公 ...