2023 年 11 月 第 1 页 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | 7 | 第 2 页 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第四次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | -153.555.25 | -166.076.89 | | | 益 | | | | | 越权审批,或无正式 | | | | | 批准文件,或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府 | | | | | 补助,但与公司正常 | | | | ...

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-069 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-067 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》， 本次拟使用剩余超募资金 3,075.14 万元（含银行利息等，具体金额以转出时实 际金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额 23,770.35 万 元的比例为 12.94%。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在归还银行贷款和补充 流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资 ...

独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届 董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见 我们认为：使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使 用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的 使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科 技拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股19,062,315股，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为 84,770.11万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-068 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-066 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-065 上海泰坦科技股份有限公司 上述限售股主体，即公司控股股东（实际控制人）谢应波先生、张庆先 生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、张维燕女士共同承诺自 2023 年 10 月 30 日起未来 6 个月内不通过二级市场减持其持有的公司股份，承诺期间如发 生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 15 日出具的《关于同意上海泰 坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2231 号）， 泰坦科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,062,315 股，并于 2020 年10月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 76,248,960 股，其中有限售条件流通股 60,681,698 股，无限售条件流 通股为 15,567,262 股。截至本公告披露日，公司总股本 117,969,399 股，其中 有限售条件流通股 34,659,044 股，无限售条件流通股为 8 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-064 上海泰坦科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承 诺未来 6 个月不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东（实际控制 人）谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、张维燕女士共同出 具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体如下： 一、承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发 展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东（实际控制人）谢应波先生、张庆先生、 张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、张维燕女士共同承诺自 2023 年 10 月 30 日起未来 6 个月内不通过二级市场减持其持有的公司股份，承诺期间如发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。 注：1、持有限售股占公司总股本比例按当前总股本 117,969,399 股计算。 2、以上表格中总数与 ...