科兴生物制药股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 十京朝阳区建国门外大街 27 审计报告 致同审字(2025)第 441A008846号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制药）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了科兴制药 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废事项的法律意见书 复源律师事务所 AW OFFICE 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废事项的法律意见书 嘉源(2025)-01-151 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接 受科兴生物制药股份有限公司(以下简称"科兴制药"或"公司 ...

科兴生物制药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 技术) 法学师医士书创业 日本十章 朝阳文建国门外十分 2 场 5 层 邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A009163 号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制药）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科兴制药于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （曹红中） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2024年度，本着对 公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗 旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作 用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深 圳大学，本科学历。1989年至 2000年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000年 至 2005 年任广东融关律师事务所律师， 2005 年至 2007 年任广东新东方律师事 务所律 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （唐安） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2024 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，毕业于浙江 冶金经济专科学校（现嘉兴大学）及东北财经大学，本科学历，1987 年至 1989 年任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人，1989 年至 1991 年任深圳市会计师 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶剑虹） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2024 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶剑虹，女，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 中国药科大学，复旦大学 MBA、中山大学药学院药事管理学博士，博士研究生 学历。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南 方医药经济研究所副所长，国家食品药品 ...

科兴生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，2023 年年报上市公司 ...

科兴生物制药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）， 公司审计委员会切实对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会积极参与会计师事务所的选聘工作中，从提议更换会计师事 务所到确定选聘标准再到会计师事务所的招投标及审计委员会、董事会的审议， 审计委员会均按照管理办法和公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定勤勉履 职。公司董事会审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为 ...

经核查独立董事唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 科兴生物制药股份有限公司董事会 ...

科兴生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为进一步践行"以投资者为本"的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，科兴生物制药股份有限公 司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《科兴生物制药股份有限公 司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 20 日披露了专 项行动方案的半年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措， 持续聚焦主营业务、提升研发水平、加速推进海外商业化进程、加大投资者回报、 强化"关键少数"责任，完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案的成果，进 一步提高公司质量，提升公司经营质量和盈利能力，助力信心提振、资本市场稳 定和经济高质量发展，公司制定了《科兴生物制药股份有限公司 2025 年度"提质 增效重回报"专项行动方案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案进 行年度评估。具体如下： 一、聚焦做强公司主业，努力提升发展质量 医药行业 2024 年仍整体承压的背景下，公司秉持既定战略方向和布局，以 "狠抓商业化，坚定研发创 ...