证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-015 科兴生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情 况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除保荐承销等发 行费用 114,608,529.84 元，募集资 ...

关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A005868 号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制 药）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号——规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科兴制药董事会的责任 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-018 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易额度调剂概述 公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称"科兴物业"，系 正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称"正中 产控"）、创益生物科技有限公司（以下简称"创益科技"）的通知，原科兴物业 与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务， 转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B 栋物业管理费 由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技 2025 年度关 联交易执行金额与审批金额存在部分差异。 为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额 度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 ...

公司代码：688136 公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

| 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 | | 减：发行费用 | 114,608,529.84 | | 募集资金净额 | 994,640,919.16 | | 减：募投项目累计投入金额 | 804,014,660.32 | | 减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 | - | | 加：银行利息及理财收入扣手续费净额 | 31,233,313.25 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 221,859,572.09 | 中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规 定，对科兴制药 2024年度 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科兴生物制药股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ncn】" 进行登录 【 " 上一扫" 或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ngf.gox.cn） " 进行登录 目 录 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于科兴生物制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 科兴生物制药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005869号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 我们接受科兴生物制药股份有限公司(以下简称"科兴制药")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了科兴制药 2024年 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科兴生物制药股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关 规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐安（召集 人）、独立董事曹红中、独立董事陶剑虹。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 18 项议案，每 项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、财务决算、募集资金存放 与实际使用、关联交易、变更会计师事务所等。就审议的每一项议案，各位委员 均仔细审阅了相关资料，向 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-019 科兴生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-013 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2024 年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依 照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规 和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-012 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 9 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限 公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律 法规和公司规章制度所 ...