上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派许俊律 师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进行 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-036 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,582,288 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,582,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 10.0281 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 10.0281 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推 举，由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be between 86.50 million and 92.50 million yuan, an increase of 33.13 million to 39.13 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 62.09% to 73.33%[3] - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 78.34 million and 84.34 million yuan, an increase of 35.14 million to 41.14 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 81.35% to 95.24%[3] - The total profit for the same period last year was 58.40 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 53.37 million yuan[5] Business Growth Factors - The company attributes the performance growth to the expansion of its mask plate business in the flat panel display and semiconductor chip industries, leading to steady revenue growth[6] Earnings Forecast - The earnings forecast data is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[4] - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[7] - Investors are advised that the above forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[8]

深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"清溢光电"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山清溢微电子有限公司拟增资扩股 涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 重坤元评[2024]071 号 (共一册,第一册) 重庆坤元资产 二〇二四 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050210009202400068 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 重坤元评协[2024]034号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 重坤元评 2024 071号 | | | 报告名称: | 佛山清溢微电子有限公司拟增资扩股涉及的该公司 股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 555,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年06月14日 | | | 评估机构名称: | 重庆坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 熊永柯 (资产评估师) | 会员编号:11170024 | | | 江瑞 (资产评估师) | 会员编号:50230046 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕3-314 号 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… 1—3 | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表……………………………………………… 4—5 | 第 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表…………………………………………第 | | 4 页 | | 5 页 | | --- | | （二）模拟合并利润表………………………………………………第 | | | | | | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 39 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 40 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 41—42 页 佛山清溢微电子有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山清溢微电子有限公司（以下简称佛山清溢微公司）模拟合并 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 2 月 29 日的模拟合并资产负债表， 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-2 月的模拟合并利润表，以及模拟合并财务报 表附注。 ...

深圳清溢光电股份有限公司 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-034 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

| 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—3 页 | | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 4—11 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 4 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 5 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 6 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 7 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 8 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 11 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 12—48 页 | 四、附件…………………………………………………………… 第 49—52 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 49 页 （ ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-033 深圳清溢光电股份有限公司 关于子公司实施增资扩股和员工持股计划暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）的全资子公司 佛山清溢微电子有限公司（以下简称"清溢微"或"子公司"）拟采用增资扩股 的方式，即持股对象（范围见下文）通过员工持股平台以人民币5,420.7800 万元认购清溢微新增注册资本人民币1,953.1360万元的方式（以下简称"本次 增资扩股"）实施子公司员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。其 中，深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"双翼齐飞合伙"， 员工持股平台的名称为暂定名，最终名称以工商登记的为准）作为直接持有 子公司股权的员工持股平台，拟以人民币5,420.7800万元认购清溢微新增注 册资本人民币1,953.1360万元；唐嘉盛先生、深圳市齐芯协力投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"齐芯协力合伙"）和深 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-032 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公 告如下： 2024 年 6 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股本 266,800,000 股的比 例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资 金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规 ...