证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-025 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,062,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,062,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.9465 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.9465 | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 序号 姓名 机构 主要参与单位 1 纪双陆 固禾私募 名称及人员姓 2 李天奇 申银万国 名 3 李武跃 雷钧资产 4 徐勇 平安证券 5 荆子淇 海通国际 6 刘天文 开源证券 7 温晨阳 中国国新 8 朱经纬 中国国新 9 钱培欣 懿坤资产 10 杨帆 理成资产 11 王超 宜昌兴发 12 韩庆坤 宜昌兴发 13 杨海晏 申万宏源 14 邹景宏 新博联 15 王臣复 华金证券 16 翁骋 中新融创 ...

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本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 盈利能力提升明显，佛山项目树立中长期发展信心： | --- | --- | |-----------------------------------------|-------------------| | | 证券研究报告 | | | 半导体材料 | | 投资评级 | 买入 -A 维持评级 | | | | | 6 个月目标价 股价 (2024-05-09) 21.17 | 23.45 元 元 | | | | | 交易数据 | | | 总市值 (百万元) 5,648.16 | | | 流通市值 | (百万元) 5,648.16 | | 总股本(百万股 | ) 266.80 | | 流通股本(百万股 | ) 266.80 | | 12 个月价格区间 | 12.82/25.0 元 | 程宇婷 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522030002 风险提示：政策变动及贸易形势不确定性；设备材料依赖进口 的风险；重资产经营的风险；新产品进展不及预期；产能扩 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-022 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开 第九届监事会第十三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 深圳清溢光电股份有限公司 监事会 2024 年 5 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—7 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | | 10-11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-291 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）管 理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 本鉴证报告仅供清溢光电公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为清溢光电公司的必备文件，随同其他申报材 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-023 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688138 | 清溢光电 | 2024/5/16 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有公司 60.19% 股份的股东光膜（香港）有限公司，在 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：光膜（香港）有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 关于 2023 年年度股 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-021 深圳清溢光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），本公司由主承销商广发 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐 扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 ...