中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函[2024]00692 号，以下简称"《问询函》"）的 要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）的持续督导 机构，会同公司及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对问询函所提及的 事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复如下： 问题 1、关于业绩下滑 年报显示，公司 2023 年度经营业绩大幅下滑，由盈转亏。公司实现营业 收入 16,342.11 万元，同比下降 59.18%；实现归属于母公司所有者的净利润- 3,011.83 万元，同比下降 123.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为-6,059.47 万元，同比下降 154.22%。分产品来看，信息安全 产品实现收入-1,221.63 万元，同比下滑-106.70%，公司披露主要系受客户审 价影响，根据合同变 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决 程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料： ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-033 关于公司产品通过"安全可靠测评"的 二、对公司的影响 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）旗下服务器操作系 统产品，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，获得安全可靠等级 I 级，具体情况如下： 一、"麒麟信安服务器操作系统 V3"产品获得安全可靠等级 I 级 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 | | --- | --- | --- | | 麒麟信安服务器操作系 | 湖南麒麟信安科技股份 | I 级 | | 统 V3(内核版本 4.19) | 有限公司 | | 2024 年 5 月 20 日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心联合 发布了《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》，根据《安全可靠测评工 作指南（试行）》要求，公司"麒麟信安服务器操作系统 V3(内核版本 4.19)" 产品通过安全可靠测评，获得安全可靠等级 I 级，有效期自发 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-032 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,899,624 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,899,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.1838 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1838 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 编号：2024-003 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 14 日-5 月 15 日） | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 业绩说明会 | ☑ | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 其他（券商策略会） ☑ | | | 1、 2023 一季度业绩说明会 | 年度软件行业集体业绩说明会暨 2024 年第 | | | 会议时间： 2024 | 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | | 地 点 ： roadshow.sseinfo.com/) ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2023 年年度股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《2 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-031 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 14 日 （星期二）下午 15:00-17:00 参加由上交所主办的 2023 年度科创板软件行业集 体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上交 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 湖南麒麟信安科技股份有限公司 参加 2023 年度软件行业集体业 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年4月29日） 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中泰证券 华西证券 西南证券 德邦证券 华泰证券 参与单位名称 海南博荣 上海睿亿 兴业证券 国海证券 西部证券 华创 证券 华安证券等35家机构 会议时间 2024年4月29日 16:00-17:00 会议地点 公司会议室 董事长：杨涛先生 董事、总经理：刘文清先生 公司接待人员 董事、董事会秘书：杨子嫣女士 财务总监：苏海军先生 一、公司2023年年度暨2024年第一季度经营情况 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22260 号 】目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 6 2023 年度财务报表附注- -18 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:京2 审计报告 天职业字[2024]22260 号 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 麒麟信安 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量以及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于麒麟信安,并履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688152 证券简称：麒麟 ...