湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶强胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶强胜，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭 大学，本科学历。2010 年 1 月至今，历任湖南天地人律师事务所专职执业律师、 合伙人；2019 年 5 月至今，兼任湖南省律协直属会员律师事务所管委会委员； 2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人在公司第一、二届董事会审计委员会任职委员， ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-026 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南 麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麒麟信安"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]41553 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年度营 业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]22260-4 号 日 录 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见—1 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一必营 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]22260-4 号 我们接受湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")委托,在审计了麒麟 信安 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由麒麟信 安管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,麒麟信安编 制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适 当的编制基础 ...

按照当期营业收入的 1.5%计提预计负债的售后服务费。 （2）变更后采用的会计估计 按照历史实际发生的售后服务费占对应期间有维保义务的项目收入的比例 估算未来的售后服务费率，以该售后服务费率估算有质保条款的产品在未来质保 期内可能发生的售后服务费用。 （3）变更日期 湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于会计估计变更的说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公 司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的售后服务费用呈上升趋势。公司原采用的计提预计负债的 售后服务费比例已不能充分反映目前的实际情况。为客观公正地反映公司的财务 状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，拟对预计 负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更的内容 （1）变更前采用的会计估计 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规 ...

2、 附表 委托单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 湖南麒麟信安科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]22260-2 号 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 -- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24U6X 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]22260-2 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"), ...

中泰证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 16,119.55 万元， 其中，以前年度使用 9,336.16 万元，本年度使用 6,783.39 万元，均投入募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号） 同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万 股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 职业字[2022]41553 号）。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 1 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李新明） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李新明，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京理工大学，博士研究生学历，博士生导师。2005 年 1 月至 2016 年 12 月，任 装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授，主任、党委书记；现任中国科学 院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长； 2021 年 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖 南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月， 任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-024 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监 ...