证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-029 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公 司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的售后服务费用呈上升趋势。公司原采用的计提预计负债的 售后服务费比例已不能充分反映目前的实际情况。为客观公正地反映公司的财务 状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，拟对预计 负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更的内容 （1）变更前采用的会计估计 本次会计估计变更事项自 2023 年 10 月 1 日开始执行。 三、会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披 露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 （1）会计估计变更对当期的影响情况 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 报告期内，因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议 案》。本人自 2023 年 10 月 12 日起正式选举成为公司第二届董事会独立董事。 本人刘宏，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 )目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况专项报告— 3 附件:募集资金使用情况对照表- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些参赛公 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《关于公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或 ...

内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 湖南麒麟信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22260-3 号 日 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22260-3 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麒麟信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 44,139,392.99 | 29.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,273,734.39 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -13,563,485.88 | 不适用 | | ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟 信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委 员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、 独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成 董事会换届选举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

经核查独立董事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公 司经营业绩、未来主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益 等各方面因素综合考虑。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-025 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"） 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为-3,011.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为 22,671.78 万元。 根据《 ...