二、监事会会议审议情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-064 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财 务和内部控制审计工作的要求。 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-063 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：因合同履行期较长、金额较大，存在因外部宏观环境发生重 大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------- ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-060 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果；在报告的编制过程中，未发现参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下 ...

根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日 的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年第三季度拟 计提信用减值和资产减值准备共计 1,154.54 万元，具体情况如下表： 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年第三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 427.34 | 含应收账款、其他应收款、 长期应收款等减值 | | 资产减值损失 | | 727.20 | 存货跌价准备、合同资产减 值 | | 合计 | | 1,154.54 | / | 二、 计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组 ...

法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次调整事项出具如下法律意见。 一、本次调整事项的批准与授权 本所律师查阅了公司关于本次股权激励计划及本次调整事项的相关会议资 料。根据本所律师的核查，公司本次股权激励计划相关事宜已经获得如下批准与 授权： （一）2023 年股票激励计划的批准与授权 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-061 （二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激 励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化 技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审 1 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。 （三）公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励 对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 （四）公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十六次会议 ...