重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-009 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,218,606 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,218,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 50.5545 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.5545 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-008 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海先惠自动化技术股份有限公司。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效 ...

目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案》 7 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-001 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。本次会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，公司监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变 相改变募集资金用途 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-004 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议决议》签字页） 周昌生（签字）：____________ 2025 年 1 月 23 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议决议》签字页） 戴勇斌（签字）：____________ 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事周昌生先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要， 符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-003 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生回 ...

公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的 书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职 务。辞任后，张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人 员，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 （一） 张明涛先生的具体情况 张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。 2003 年 7 月至 2004 年 1 月任济南海光模具有限公司设计工程师，2004 年 1 月至 2005 年 4 月任中镁科技（上海）有限公司设计工程师，2005 年 5 月至 2010 年 8 月任上海百友得机械设备有限公司技术主管，2010 年 8 月至 2018 年 10 月任公 司机械研发部经理，2018 年 10 月至今任公司研发中心总监，2016 年 1 月至 2021 年 6 月任公司职工代表监事，2020 年 11 月至 2021 年 6 月任公司监事会主席， 2021 年 6 月至今任公司副总经理。 截至本核查意见出具日，张明涛先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限 公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022年度向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行） 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订） 》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467 股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,3 ...