上海先惠自动化技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建东 恒新能源集团有限公司于 2025 年 3 月 27 日收到政府补助款人民币 11,445,000.00 元，为与收益相关的政府补助。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-013 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型，上述获得的政府补助未经审计，具体的会计处理以及对 公司 2025 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更办公地址的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-012 投资者联系电话：021-57858808 投资者邮箱：info@sk1.net.cn 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因经营发展需要，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公 司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市松江区小昆山镇光华路 | 上海市松江区小昆山镇思贤路 | | | 号 518 | 号 4800 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 办公地址：上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号 ...

Summary of the Conference Call for Xianhui Technology Company Overview - **Company**: Xianhui Technology - **Industry**: New Energy Equipment Manufacturing Key Financial Performance - **Total Revenue**: 2.456 billion RMB in 2024, a year-on-year increase of 0.3% [3] - **Net Profit**: 223 million RMB, a year-on-year increase of 457.23% [3] - **Net Profit (Excluding Non-Recurring Items)**: 208 million RMB, a year-on-year increase of 603.66% [3] - **Basic Earnings Per Share**: Increased from 0.37 RMB in 2023 to 1.87 RMB, a growth of 405.4% [3] - **Return on Equity**: Increased by 9.87 percentage points to 13.32% [3] Operational Efficiency and Cost Management - **Cost Control**: Achieved through optimizing personnel structure, enhancing management, and improving production efficiency [4][5] - **Overseas Market Expansion**: Significant increase in overseas project revenues, with overseas equipment business gross margin rising to 34.52%, surpassing domestic margins by nearly ten percentage points [4][5] Market Trends and Opportunities - **Electric Vehicle Market**: Two main business segments closely linked to the growing global electric vehicle market, particularly in Europe and the US [4][6] - **Market Size**: The US and European markets for lithium battery equipment are expected to exceed 40 billion RMB, providing substantial export opportunities [4][6] Strategic Initiatives - **Dual-Drive Strategy**: Focus on "intelligent equipment going abroad + precision structural components expansion" [4][7] - **New Facilities**: Plans to establish a factory in Vietnam and expand operations in North America and Spain [4][7] - **Order Backlog**: Current orders amount to 3.3 billion RMB, with a focus on large head enterprises in the automotive sector [4][5] Risk Management - **Tariff Response**: Plans to lease a factory in Vietnam to mitigate the impact of US tariffs, effectively reducing costs [4][15] - **Asset Impairment**: Improved risk management with a balanced approach to asset impairment provisions expected in 2025 [4][21] Future Outlook - **2025 Projections**: Continued alignment with global electric vehicle trends, optimization of product lines, and expansion of production capacity [9][11] - **Gross Margin Goals**: Targeting a gross margin of 30% for intelligent equipment and structural components [12] - **Solid-State Battery Equipment**: Anticipated delivery of solid-state battery equipment in Q1 2025, with small batch production orders expected by year-end [14][22] Competitive Advantages - **International Presence**: Established subsidiaries in multiple countries since 2018, enhancing global competitiveness [8] - **Financial Performance**: Superior performance compared to peers, with a significant increase in overseas project revenues [8] R&D and Innovation - **Focus on AI**: Plans to deepen AI applications in automotive manufacturing, with ongoing engagement with international clients [19][27] - **R&D Investment**: Emphasis on quality over quantity in R&D, with a stable core team driving innovation [27] Conclusion Xianhui Technology demonstrates strong financial growth, effective cost management, and strategic expansion into international markets, particularly in the electric vehicle sector. The company is well-positioned to capitalize on emerging opportunities while managing risks associated with tariffs and market fluctuations.

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-011 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,032,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,032,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 56.8035 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.8035 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事 长潘延庆先生主持，本次会议的召 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东大会于 2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、王佳琪律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有 ...

| 加权平均净资产收益率 | 13.32% | 3.45% | 增加 9.87 个百分点 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | | | | | （％） | | | 总资产 | 519,362.15 | 458,552.50 | | 13.26 | | 归属于母公司的所有者权 | 195,791.27 | 117,847.87 | | 66.14 | | 益 | | | | | | 股本（万股） | 12,505.02 | 7,667.61 | | 63.09 | | 归属于母公司所有者的每 | 15.66 | 15.37 | | 1.87 | | 股净资产（元） | | | | | 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-010 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | 案》 7 | 1 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言； ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据（中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-007 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定《市值管理制度》的公告 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于公司制定<市值管理制度>的议 案》，具体情况如下： 一、 公司注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房"变更为"上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号"。 二、 《公司章程》部分条款修订情况 三、 制定《市值管理制度》的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对 《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...