东兴证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 惠技术 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易的具体情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-002 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议 通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的"基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目"及"新 能源汽车电池精密结构件项目"予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补 充流动资金。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将 不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。 以上事项仍需提交公司股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-005 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理兼核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的书面辞任报告，辞任后， 张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人员。 张明涛先生与公司签有《保密和竞业限制协议》，负有相应的保密义务， 任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职 务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情 况。 张明涛先生辞任后，其负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常 经营均正常进行，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。 一、核心技术人员辞职的具体情况 公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的 书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-006 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 22,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 18,004.54 万元， 同比增加 450.62%。 （2）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为 20,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 17,547.77 万元， 同比增加 594.39%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、 上年同期业绩情况 公司 2024 年年度业绩较上年同期增长的主要原因系： 1、公司持续推进"降本增效"的管理理念，不断优化人员结构、加强人员 管理，提高生产效率，主营业务利润率 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,061,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,061,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 56.8259 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会于 2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 履行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 12 月 22 日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦、徐贤达 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 （二）保荐代表人 谢安、蒋文 （三）现场检查时间 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 东兴证券股份有 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开 始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | 1 上海先惠自动化技术 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日（星期一） 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...