上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 9 | | 议案三：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 10 | 1 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

公司及公司董事会对汤毅鹏先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-054 东兴证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人及 持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东兴证券原委派了财务顾问主办人汤毅鹏先生、张望先生履行公司 2022 年重 大资产重组的持续督导职责。现因汤毅鹏先生工作变动，为保证持续督导工作的 有序进行，东兴证券委派蒋卓征先生接替汤毅鹏先生担任公司 2022 年重大资产重 组的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。（蒋卓征简历见附件 1） 东兴证券作为公司 2022 年重大资产重组的独立财务顾问，对公司履行持续督 导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 东兴证券原委派了保荐代表人汤毅鹏先生、谢安先生履行公司 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-055 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)16:00 前通过电子邮件 的形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司投资者关系邮箱： info@sk1.net.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度 科创板新能源集体业绩说明会，此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688155 公司简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 244 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。敬请投资者注意投 资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年中期 利润分配方案的议案》，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年6 月30日公司总股本为12 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-048 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 89,321,603 股，以此计算，合计转增 35,728,641 股，转增后公司总股本增加至 125,050,244 股。 本次转增后，公司注册资本由人民币 89, ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务开 展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使 公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不 超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六 次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审 慎、安全、有效的原则， ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-046 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-053 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-049 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至审议本次利润 分配方案的董事会召开日，公司总股本为 125,050,244 股，以此计算，合计拟派发 现金红利总额为人民币 37,515,073.20 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的 28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案经公司 2023 年年度股东大会授权董事会，在授权范围内经 董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，无需再次提交公司股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...