中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导 工作的保荐机构，对公司部分募投项目新增实施主体进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主 承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公 司于 2020 年 1 月 ...

优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12151 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,优刻得于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

优刻得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 10 | | 第八章 | 附 则 | | 10 | 优刻得科技股份有限公司 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第四章 董事会的权限 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并维护其他利益相关者的合法利益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应 当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 2 第八条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《优刻得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定以及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

优刻得科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 O 二三年度 关于优刻得科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12154号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA12150 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 优刻得公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 优刻得公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-017 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，我作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职 责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用，有 效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国 家"万人计划"哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于 浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士 学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾 任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长， ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象包括公司实际控制人季昕华先生。除此之外，本计划激励对象不包括其他单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象不包括 独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 优刻得科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | ...

优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 4 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 7 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 15 | 优刻得科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责 任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益｡ 1 第一条 为了进一步规范优刻得科技股份有限公 ...