第二届董事会第十六次会议独立董事意见 优刻得科技股份有限公司 2024 年 1 月 15 日 经核查，王凯先生、曹宇先生均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董 事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独 立董事或高级管理人员的任职资格和能力并已征得其本人的同意，公司董事会审 议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、关于调整公司部分高级管理人员职务的独立意见 经核查王凯先生的相关材料及简历，并回顾了其履职情况。我们认为：王凯 先生的任职资格符合《公司法》以及《公司章程》及相关规则的有关规定，符合 担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能 够履行相应工作岗位的职责。 综上，我们一致同意选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人，同意将王凯先生的职务由联席首席技术官（联席 CTO）调整为首席技 术官（CTO），并同意将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》提交公 司 ...

优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事 的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于调整公司部 分高级管理人员职务的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-002 优刻得科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员 会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员 会审议，选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别对《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关 于调整公司部分高级管理人员职务的议案》进行了认真审查，一 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-003 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-001 优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事莫显峰先生离任公司董 事，其所持有的公司特别表决权股份已全部转换为普通股份。本次特别表决权变 动后，季昕华先生所持的股票仍具有特别表决权，且季昕华先生、莫显峰先生、 华琨先生三人仍为一致行动人，合计表决权数量为 301,012,937 票，占公司全部 表决权数量的 45.86%，公司的控制权未发生变更。本次特别表决权变动不涉及 股东持股数量的增减，不会导致公司实际控制人发生变化。 一、特别表决权股份转换情况 截至本公告披露日，莫显峰先生所持有的公司特别表决权股份已全部按照 1:1 的比例转换为普通股份，每一股对应 1 票表决权，表决权数量为 23,428,536 票，占公司全部表决权的 3.57%。已于 2023 年 12 月 29 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成特别表决 ...

优刻得科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：优刻得科技股份有限公司 信息披露义务人1：季昕华 股份变动性质：本次权益变动是由于部分特别表决权股份转换为普通股份所 致，不涉及持股数量的变动 签署日期：2023年12月22日 1 股票简称：优刻得 股票代码：688158 股票上市地点：上海证券交易所 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 信息披露义务人2：莫显峰 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 信息披露义务人3：华琨 住所及通讯地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在优刻得科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报 ...

中国国际金融股份有限公司 截至本核查意见出具之日，莫显峰先生直接持有公司 5.17%的股份，通过嘉 兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.51%的股份，莫显峰先生 承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监 1 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、《优刻得科技股份有限公司股权激 励管理制度》的规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。 关于优刻得科技股份有限公司 董事、高级管理人员暨核心技术人员 离职的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"） 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导工作 的保荐机构，对优刻得董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 莫显峰先生因个人原因申请辞去所任职务，离 ...

关于部分特别表决权股份转换为普通股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次特别表决权变动前，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优刻得"）创始人季昕华先生、莫显峰先生、华琨先生合计持有公司股份 97,688,245 股，占公司总股本的比例为 21.56%；季昕华先生、莫显峰先生每一 股对应 5 票表决权，合计表决权数量为 371,298,545 票，占公司全部表决权数量 的 49.5%；华琨先生每一股对应 1 票表决权，表决权数量为 23,428,536 票，占 公司全部表决权数量的 3.12%。 公司董事莫显峰先生离任公司董事，其所持有的公司特别表决权股份全 部转换为普通股股份。本次特别表决权变动后，季昕华先生所持的股票仍具有特 别表决权，且三人仍为一致行动人，合计表决权数量为 301,012,937 票，占公司 全部表决权数量的 45.86%，公司的控制权未发生变更。本次特别表决权变动不 涉及股东持股数量的增减。 一、特别表决权设置情况 1、特别表决权设置基本情况 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-044 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员 离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"或"公司"）董事会近期收 到公司董事、高级管理人员暨核心技术人员莫显峰先生的书面辞职报告。莫显峰 先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 莫显峰先生在职期间参与研究并申请的专利等知识产权均为职务成果，截至 本公告披露，该等职务成果所形成的所有权均属于公司，不涉及权利纠纷或潜在 纠纷，其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。 莫显峰先生与公司签有《劳动合同》、《保密、知识产权与竞业禁止协议》， 在任职期间作为发明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及 职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 ...

公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

二、本次上市可流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优刻得相关 股东限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市可流通的限售股类型 优刻得根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 12 月 20 日出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]2917 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股 58,500,000 股，并于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。公 司首次公开发行股票完成后，总股本为 422,532,1 ...