博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和《博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的股东会职权不得授予董事会或者其他机构和个人代为行 使。股东会可以以决议的形式将《公司章程》规定的股东会职权之外的具体职权， 授予董事会代为行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票 上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规 则"）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会对外代表公司。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者 建议。 董事长不能履行职责或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事 履行。 第九条 董事会设董事会秘书 1 人，由董事长提名，由董事会决定聘任或解 ...

第一章 总 则 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则 。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可 转债募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"） ，债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （二） 根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公 司A股股票； （三） 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权； （四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 的本次可转债； （五） 依 ...

境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安 全，规范公司在境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《关于加强境内企业境 外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国境外发 行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程，包括但不限于准备阶 段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的境内下属各企业（包括子公司、分 公司）。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格贯彻执行有关法律、法 规、规范性文件以及本制度的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意 识，建立健全保密和 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或者减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加或者 减少董事会人数，罢免或者补选董事均应由股东会依据《公司法》作出决定。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会对外代表公司。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者 建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中应当至少包括 4 名独立董事。 第五条 董事由股东会选举产生，任期 3 年，但因其他原因辞职的除外。董 事任期届满，可以连选连任。 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第六条 董事会、单独或者合并持 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程（H 股发行并上市后适用） 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司 第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： 一、关于增选独立董事的情况 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本 次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善本次发行上市后的公司 治理结构，根据按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第 19A.18（1）条的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。 经董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名陈新女士（简历请见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据相关规定，陈新女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-072 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修 订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，涉及"监事会""监事" 的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员"，以及其他非实质性 修订，如"或"调整为"或者"、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上 1 述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述 情况，本次修订的主要内容对照详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 称《证 ...

提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会，现提名陈新女士为博 瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药（苏州）股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与博瑞生物医药（苏州）股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承 诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得 独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...