证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-009 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送 达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 ...

公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/ ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现公司董事会审计委员会对 2024 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、 黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年， 同意对公司第三届董事会审计委员会 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-008 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 划入专户的募集资金净额 | | | 439,984,638.77 | | 减：至报告期累计使用募集资金 | | | 455,747,285.09 | | 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | | | 0.00 | | 直接投入募投项目的金额 | | | 373,116,601.89 | | 直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 | | | 82,630,683.20 | | 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 0.00 | | 使用闲置募集资金进行现金管理 | | | 0.00 | | 减：永久补充流动资金 | | | 461,720.11 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | 606,987.96 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | | | 15,617,378.47 | | 2024 年 月 31 日募集资金专户余额 | 12 | | 0.00 | | 加：闲置募集资金进行现金管理余额 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元、共计 465 万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万 元后，实际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-010 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机 构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供 担保。 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保 总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市 公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金 融租赁公司等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信品种包 括但不限于流动 ...

公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评估 报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公 司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方案 进行年度评估。详情如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。公司依靠研发驱动，聚焦于首 仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于 满足全球患者未被满足的临床需求。公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免 疫抑制、呼吸系统、抗肿瘤及代谢等治疗领域，其中抗病毒领域的核心产品包括 恩替卡韦、奥司他韦等，抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬净、米卡芬净钠、阿 尼芬净、泊沙康唑等，免疫抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫 ...