证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-011 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545. ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-013 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟投资基金名称：南京弘晖维泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以 下简称"弘晖维泰创投基金"、"合伙企业"或"本合伙企业"） ? 基金投资方向，与上市公司主营业务相关性：弘晖维泰创投基金主要投 资于医药器械领域的早期项目，重点关注生命科学领域最前沿的技术创新和转 化。本次投资有利于公司在早期创新药械领域和生命科学前沿领域成果转化的布 局，与公司的产品研发管线有潜在协同效应。 ? 拟投资金额：弘晖维泰创投基金拟定募集资金规模为人民币 30,000 万元， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）拟作 为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，认缴出资比例为 6.70%。 ? 关联关系说明：南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维 泰创投基金的普通合伙人，监事会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理合伙 企业（有限合伙）投 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-010 ? 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保 总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市 公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。 ? 本次担保不存在反担保。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 2025 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机 构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供 担保。 ? 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 ? 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 ? 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师 事务所。 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根 ...

往 企业 经营性 控股股东、实际 | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | 委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | 联系电话：86 (510)68798988 | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 2024 年期 | | | | 2024 年度 | 单位：万元 2024 年期 | | 占用方与上市 非经 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评估 报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公 司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方案 进行年度评估。详情如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。公司依靠研发驱动，聚焦于首 仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于 满足全球患者未被满足的临床需求。公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免 疫抑制、呼吸系统、抗肿瘤及代谢等治疗领域，其中抗病毒领域的核心产品包括 恩替卡韦、奥司他韦等，抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬净、米卡芬净钠、阿 尼芬净、泊沙康唑等，免疫抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫司等，呼 吸系统领域的核心产品包括布地奈德 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相 关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业 特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 RUYI HE（何如意），1961 年 3 月出生，美国国籍，医学博士。曾任职于中 国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属 医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中 心等；现任国投创新医疗健康首席科学家，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 执行董 ...