国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药 （苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券、向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，对博瑞医药募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万元后，实 际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 202 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 29 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"博瑞医药"）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。保荐机构对本事项 出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-108 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券及以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司开展了现场检查工作，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国联民生证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 黄丹青、邵航 （三）现场检查时间 2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 23 日 （四）现场检查人员 黄丹青、张亚楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情 ...

Group 1 - The company, Borui Biopharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., will begin paying interest on its convertible bonds, "Borui Convertible Bonds," on January 5, 2026, for the period from January 4, 2025, to January 3, 2026 [2][4] - The total amount of convertible bonds issued is 46.5 million yuan, with a face value of 100 yuan per bond, and the bonds have a six-year term from January 4, 2022, to January 3, 2028 [2][16] - The interest rates for the bonds are structured to increase over the years, starting at 0.4% in the first year and reaching 3% in the sixth year [2][4] Group 2 - The interest payment for the fourth year will be at a rate of 1.5%, resulting in a payment of 15 yuan per bond (tax included) [8] - The bondholders will be registered as of December 31, 2025, and the interest will be paid on January 5, 2026 [9][10] - The company has established a process for interest payment through a designated clearing company, which will handle the distribution of interest to bondholders [10] Group 3 - The convertible bonds can be converted into shares from July 11, 2022, to January 3, 2028, with an initial conversion price of 35.68 yuan per share, which has been adjusted to 34.74 yuan per share [3][17] - The company has outlined redemption terms for the bonds, including conditions under which the company may redeem the bonds at 115% of the face value [19][20] - The company has indicated that the redemption clause may be triggered if the stock price meets certain conditions, specifically if it remains above 130% of the conversion price for a specified number of trading days [20][21]

Group 1 - The company, Borui Pharmaceutical (688166.SH), announced that the convertible bonds issued on January 4, 2022, will start paying interest on January 5, 2026, due to January 4 being a non-trading day [1] - This interest payment marks the fourth year of interest for the "Borui Convertible Bonds," with the interest period from January 4, 2025, to January 3, 2026 [1] - The coupon rate for this interest year is set at 1.5% (tax included), meaning each unit of "Borui Convertible Bonds" (with a face value of 1,000 RMB) will yield an interest payment of 15 RMB (tax included) [1]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-105 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于"博瑞转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日发行的可转换公司债券将于 2026 年 1 月 5 日（因 2026 年 1 月 4 日为非交易日， 故顺延至下一个交易日）开始支付自 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日期间的 利息。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）有关条款的规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 4 日向不特定对象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500. ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-106 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对 象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 4 日至 2028 年 1 月 3 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"博 瑞转债"，债券代码"118004"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于"博瑞转债"预计满足赎回条件的提示性公告 一、可转债发行上市概况 因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464 ...

Core Viewpoint - The company, Borui Pharmaceutical (688166.SH), announced that the interest payment for its convertible bonds issued on January 4, 2022, will commence on January 5, 2026, due to January 4, 2026, being a non-trading day [1] Group 1 - The interest payment marks the fourth year of interest for the "Borui Convertible Bonds" [1] - The interest accrual period is from January 4, 2025, to January 3, 2026 [1] - The coupon rate for this interest year is set at 1.5% (tax included), resulting in an interest payment of 15 RMB (tax included) for each bond with a face value of 1,000 RMB [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，博瑞医药发布公告称，截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份196，871股，占公司总股本的 0.0465%。 ...

每经AI快讯，博瑞医药（SH 688166，收盘价：49.94元）12月15日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份约20万股，占公司总股本的0.0465%，回购成交的最高价为54.28元/股、最低价为49.81元/股，支付的 资金总额为人民币约1004万元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，博瑞医药的营业收入构成为：医药制造业占比97.33%，其他业务占比2.67%。 截至发稿，博瑞医药市值为211亿元。 ...