博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年年度审计过程中，公证天业实施了完善的项目质量复核程序，主要 包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括对 所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 Borui Biopharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd CONTENTS BR 关于本报告 | 时间范围 | | --- | 报告范围 编制依据 Bright Gene 2024年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 数据说明 指代说明 发布形式 董事长致辞 走进博瑞医药 | 基本信息 | 03 | | --- | --- | | 公司文化 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 可持续亮点绩效 | 06 | | 企业荣誉 | 07 | 01 ESG治理 | ESG治理架构 | 08 | | --- | --- | | ESG能力建设 | 09 | | 可持续发展相关监督机制 | 09 | | 可持续发展相关目标 | 10 | | 双重重要性议题评估 | 10 | 02 环境责任在心 绿色行动在行 | 应对气候变化 | 15 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 19 | | 污染综合防治 | 22 | | 能源管理 | 28 | | 水资源管理 | 30 | | 推动循环经济 | 31 | | 生态与生物多样性保护 | ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-011 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-013 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资基金名称：南京弘晖维泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"弘晖维泰创投基金"、"合伙企业"或"本合伙企业"） 基金投资方向，与上市公司主营业务相关性：弘晖维泰创投基金主要投 资于医药器械领域的早期项目，重点关注生命科学领域最前沿的技术创新和转 化。本次投资有利于公司在早期创新药械领域和生命科学前沿领域成果转化的布 局，与公司的产品研发管线有潜在协同效应。 拟投资金额：弘晖维泰创投基金拟定募集资金规模为人民币 30,000 万元， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）拟作 为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，认缴出资比例为 6.70%。 关联关系说明：南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维 泰创投基金的普通合伙人，监事会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年经营的实际 情况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监 事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-005 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本 次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年总经理工作报告》 表决结 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-009 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 561,117,189.01 元。经第四届董事会 第四次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 422,469,516 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 363,461 股，本次实际参与分配的股本数 1 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 博瑞医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄丹青、邵航 | 上市公司代码 | 688166 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已 于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了苏公 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1070号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"博瑞医药"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 博瑞医药董 ...