北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 在上述查验后，基于下列假设，出具本法律意见书： 1.公司已经向本所提供了本所认为出具本法律意见书所需要的文件的复印 件，并且已经将全部相关事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处； 2.公司向本所提供的所有文件(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均 是真实、准确和完整的； 3.公司向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章 而生效；各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-008 西安炬光科技股份有限公司 关于完成对 SUSS MicroOptics SA 100%股权收购 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次交易审议及披露情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》，已于 2024 年 1 月 16 日披露 了《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公 告》（公告编号：2024-002）。 二、 本次交易进展情况 截至本公告披露日，本次交易的所有交割先决交件均已满足，本次交易的股 权购买交易价款金额为：58,297,079.62 欧元1，公司承接 SÜSS MicroTec SE 对 SUSS MicroOptics SA 的股东贷款金额为：16,918,44 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-007 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 13,650,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 13,650,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.3084 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.3084 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司对2024年日常关联交易的预计经公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，2024年1月15日，公司第三届董事会第二十六次会议、第 三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事刘兴胜、田野回避表决，其他董事、监事一致表决通过。本议案 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 | | | | 占同类 | 2024 年年 初至董事 | | 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-003 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年与西安宏盾 新材料科技有限公司及其子公司（以下简称"西安宏盾及其子公司"或"关联人"） 发生的日常关联交易合计总额为 2,000 万元，无需提交股东大会审议。 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务 范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司对 2024 年日常关联交易的预计经公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度 ...

西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十六次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《《关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 按照经审计后的标的公司财务数据与公司财务数据结合交易价款比对计算， 标的公司相关财务指标及本次交易的交易价款均未超过公司 2022 年经审计的总 资产、净资产、营业收入的 50%。 经审慎研究，董事会认为本次交易不构成重大资产重组，同意终止本次交易 涉及的重大资产重组程序。公司终止重大资产重组程序后依法按照一般资产收购 程序继续推进本次交易。 证券代码：688167 证券 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-006 西安炬光科技股份有限公司 关于就拟收购瑞士 SMO 100%股权事项召开投资者 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日分别 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》等议案，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 安炬光科技股份有限公司关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告》 （公告编号：2024-002）。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权（以下简称"本次收购"）事项的相关情况，公司计划于 2024 年 1 月 17 日 15:00-17:00 召开投资者说明会，就 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-002 西安炬光科技股份有限公司 关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 8 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光 科技"）、公司全资子公司炬光（香港）投资管理有限公司（以下简称"香港炬光" 或"买方"）与 SUSS MicroOptics SA（以下简称"标的公司"、"SMO"或"交易标的"） 股东 SÜSS MicroTec SE（一家在德国证券交易所上市的上市公司，股票交易代 码：SMHN，以下简称"SMT"、"卖方"或"交易对方"）签署《股权购买协议》，约 定公司通过香港炬光以支付现金方式收购标的公司 100%股权（以下简称"标的资 产"）并承接 SMT 对标的公司的股东贷款（以下简称"本次交易"），使用自有、 自筹资金支付 75,540,522.54 欧元1。 《股权购买协议》签署后，经本次交易各方友好协商，交易对 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《西安炬光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为公司 的第三届独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第 二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 1、公司收购 SÜSS MicroTec SE (以下简称"SMT")持有的 SUSS MicroOptics SA(以下简称"SMO")100%股权(以下简称"本次交易")事项，根据公司与 SMT 约定的交易总价款及经审计后 SMO 的各项财务指标与公司的财务指标进行比对 计算，确认未达到《上市公司重大资产重 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-004 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十三次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式 送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟收购 SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》 经审核，监事会认为公司本次交易符合中国证监会、上海证券交易所关于上 市公 ...