中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

法律意见书 关 于 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、本次激励计划的主要内容及其合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 14 | | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 16 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 17 | | | 六、本次激励计划的资金来源 17 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 八、关联董事回避表决的情况 18 | | | 九、结论性意见 19 | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简 称 | 全称或含义 | | --- | --- | ...

关于广东纬德信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东纬德信息科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………… 第3页 | 三、资质证书复印件 …………………………………………………………… 第 4-7页 | | --- | its 练可使用手机"扫一扫"成进入"注册可丁证明遗址计报告是否出具有效主作可降会传出具 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业施一监管平台（bttp://xz.mxf.grcn.cn）"进行商 "一 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕7-592 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称纬德信息 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注 ...

纬德信息公告，2025年第一季度营收为889.93万元，同比下降57.79%；净亏损96.09万元，去年同期净 利润387.5万元。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-008 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十三次会议通知，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。 本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于对外投资的议案》 监事会认为：本次对外投资事项系基于公司战略发展的需要，有助于扩大公司 在国内市场的业务规模，提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展战略。本次 投资事项 ...

（一）审议通过《关于对外投资的议案》 基于战略规划考虑与业务发展需要，董事会同意公司与北京双洲科技有限公 司（以下简称"双洲科技"或"标的公司"）及其股东周剑君、章翔凌、叶军、 姚述源签署《增资协议》，使用自有和/或自筹资金 14,360 万元向双洲科技进行 增资，认购其新增注册资本 1,171.3333 万元。本次增资完成后，公司将取得标 的公司 50.10%股权，成为标的公司控股股东。公司董事会授权公司经营管理层 全权负责本次投资事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-007 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十三次会议通知，经全体董事同意 豁免本次会议通知时限，本次会议于 2025 年 ...

据双洲科技介绍，公司这几年持续投入了数千万元，迫切需要资金输血以执行和交付相关工订单，公司 有订单和市场，有同行难以逾越的技术壁垒和独特客户，未来双洲科技将用订单和业绩来回应市场质 疑。 双洲科技进一步表示，公司的客户资源在国内可谓独一无二，信息安全和保密要求堪称天花板级别。比 如上述某单位标准化产品进入门槛极高，订单金额巨大，其后续延伸服务和产品双洲科技都将有资格、 有能力承接。双洲科技作为信创类国产替代公司，目前正在风口上，公司后续订单饱满充足。公司股东 们对公司发展充满信心，也希望绑定上市公司资源，服务和拓展更多客户，因此才愿意以一个相对便宜 的估值出让控股权。 4月10日，纬德信息(688171)披露投资计划，公司拟以现金向北京双洲科技进行增资且资金全部用于公 司运营。本次增资完成后，公司将取得双洲科技50.10%股权，成为双洲科技控股股东。纬德信息表 示，拟收购标的多年扎根信息安全主业，军工客户市场开发潜力大，此次交易将是公司寻求增量的重要 举措。 公告显示，双洲科技2024年实现营业收入1632.11万元，净利润363.44万元，净资产为-326.10万元。本 次双洲科技投前整体估值约为1.5亿元 ...

此外，收购后的整合问题也不容忽视。纬德信息公告指出，如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响 也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预 期的风险。如何在收购后实现有效的整合，发挥双方的优势，是纬德信息需要认真思考的问题。 笔者认为，面对投资者的质疑，纬德信息的应对策略至关重要。公司需要通过透明化信息披露，向市场 详细说明此次收购的必要性和合理性。同时，公司还需要制定详细的整合计划，明确双方在业务、管理 等方面的协同方式和时间表，以增强投资者的信心。 总之，纬德信息的此次扩张行为，虽有业务拓展的考量，但高估值和标的公司的财务状况，使其面临着 较大的市场压力和整合挑战。公司只有积极回应投资者的质疑，采取有效的应对措施，才能在此次扩张 中实现预期的战略目标，提升公司的长期竞争力。否则，这一看似"天价"的收购，可能会给公司带来更 多的问题和风险，而不是预期中的增长机遇。 每经评论员 杜宇 4月9日晚间，纬德信息（SH688171，前收盘价：16.71元，市值13.99亿元）公告披露，公司拟以现金向 北京双洲科技有限公司（以下简称双洲科技）增资。本次增资完成后，公司将取得 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在企业文化、 财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的风险。 ● 本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。 一、本次交易情况概述 近日，公司与标的公司及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签订了《股权投资意向协议》, 公司拟 以现金向标的公司进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司50.10%股权，成为标的公司控股 股东。标的公司的投前整体估值约为1.5亿元，具体估值结果根据最终评估报告确定，本次交易价格等 具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。 本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 本次签订的《意向协议》仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案尚需 进一步论证和沟通协商，本次交易能否达成尚存在不确定性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...