广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 13 日发出会议 延期通知，并于 2024 年 7 月 12 日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体 监事同意，会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议 由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财 务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提 供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：688171 证券简 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-030 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事 会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 | | --- | --- | | | 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 | | | 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | | | 业，采矿业，住宿 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029 广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-027 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-026 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 广东纬德信息科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股份。本次交易 完成后，公司将成为标的公司的控股股东。 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》及上海证券交易所网站（w ...

目 录 | 关于收入确认………………………………………………… 一、 | 第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于新增客户……………………………………………… | 第 | 11—15 | 页 | | 三、关于应收账款……………………………………………… | 第 | 15—20 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | | 20—26 | 页 | | 五、关于对外投资…………………………………………………第 | | 26—32 | 页 | | 六、资质证书复印件………………………………………………第 | | 33—36 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-50 号 上海证券交易所： 由广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司或公司）转来的 《关于对广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函〔2024〕0186 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0186 号，以下简称"《问询函》"）的要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"）的持续督导机构，会同 公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉 及问题回复如下: 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司实现营业收入12,008.70万元，同比下滑 13.89%； 实现扣非后归母净利润 1,054.38 万元，同比下滑 54.99%。其中，技术服务及其 他收入金额为 4,511.71 万元，同比增加 126.25%，上年度列报为其他收入，按 履约进度确认收入；毛利率为 22.28%，同比增加 11.40 个百分点。2023 年度， 时点法确认收入金额为 9,375.45 万元，时段法确认收入金额为 2,633.26 万元。 请公司：（1）分别披 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-025 （在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023年年度报 告》一致。） 广东纬德信息科技股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）于近日 收到上海证券交易所下发的《关于对广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0186号）（以下简称"《年报 问询函》"）。公司收到《年报问询函》后高度重视，并立即组织相关人员和相关 中介机构对《年报问询函》涉及的问题逐项进行了认真的核查落实，现就有关事项 回复如下： 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司实现营业收入 12,008.70 万元，同比下滑 13.89%； 实现扣非后归母净利润 1,054.38 万元，同比下滑 54.99% ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-024 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.0860 元 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 83,773,400 股为基数，每股派发现 金红利 0.0860 元（含税），共计派发现金红利 7,204,512.40 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分 ...