广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事梁 华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达 董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略 委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开 承诺。 梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 广东纬德信息科技 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周鹏、肖少春 （三）现场检查人员 肖少春 沈民坚 2024 年 5 月 20 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 20 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-021 广东纬德信息科技股份有限公司持股 5%以上股东之一致 行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东之一致行动人持股的基本情况 大股东之一致行动人持股的基本情况:截至本公告披露日，广东纬德信息科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"纬德信息")持股 5%以上股东魏秀君女士 的一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"纬腾合伙") 持有公司股份 3,584,229 股，占公司总股本的 4.28%。 因纬腾合伙部分合伙人（不包括魏秀君本人及纬德信息董事、高级管理人员） 自身资金需求，纬腾合伙拟通过大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过 794,485 股，合计减持比例不超过公司股份总数的 0.95%，自本公告披露之日起 十五个交易日后的三个月内进行。 若在上述减持期间，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项， 对应的减持股份数量将进行相应的调整。 | 股东名称 | 股东 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 025 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合法性进 行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（ ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-020 广东纬德信息科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,341,627 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,341,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.3808 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.3808 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正在筹 划以现金方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%的 股份。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 广东纬德信息科技股份有限公司关于重大资产重组 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-019 重要内容提示： 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十二条第（二）项规定的重大资产重组。本次交 易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作， 具体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 投资者“你好未来” 人员姓名 时间 2024年5月9日下午16:00-17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 公司董事长、总经理尹健先生；独立董事沈肇章先生；副总经 员姓名 理、董事会秘书钟剑敏先生；财务总监张平先生 投资者关系活动 问题一：在2023年的营业收入与去年同期相比有何变 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月二十日 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...5 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...7 | | | 议案一：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度董事会工作 | | 报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年年度报告及摘 | | 要》的议案 9 | | | 议案三：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度利润分配方 | | 案》的议案 10 | | | 议案四：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 | 年度财务决算报 | | 告》的议案 11 | | | 议案五：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 | 年度董事、高级管 | | 理人员薪酬的议案 12 | | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | 13 | ...