证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 1 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,525,072 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,525,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5998 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.599 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 043 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者：用户 | _R96988285 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 | 14 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司参与人 | | 公司董事长、总经理尹健先生；副总经理、董事会秘书钟剑敏 | | 员姓名 | | 先生；财务总监张平先生；独立董事沈肇章先生 | | 投 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 尹健 32,687,684 39.02 2 魏秀君 10,431,720 12.45 3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33 4 陈锐 1,987,276 2.37 5 张春 1,666,667 1.99 6 刘育辰 1,300,000 1.55 7 浦忠琴 1,14 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德信息科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-045 广东纬德信息科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股比例（%） | | 1 | 魏秀君 | 10,431,720 | 20.32 | | 2 | 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,789,744 | 5.43 | | 3 | 陈锐 | 1,987,276 | 3.87 | | 4 | 张春 | 1,666,667 | 3.25 | | 5 | 刘育辰 | 1,480,000 | 2.88 | | 6 | 浦忠琴 | 1,144,952 | 2.23 | | 7 | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭 | 860,215 | 1.68 | | | 晨股权投资基金企业（有限合伙） | | | | 8 | 中广基金管理有限公司－青岛中广私募股 | 843,396 | 1.64 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 徐国新 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-044 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-041 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营 情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计 划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。 表决 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-042 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 1 日 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 ...