广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 32.59 万股，占公司总股本的比例为 0.3890%，回购成交的 最高价为 18.97 元/股，最低价为 18.32 元/股，支付的资金总额为人民币 6,090,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者：用户 | _B79010818 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 | 29 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司参与人 | | 公司董事长、总经理尹健先生；副总经理、董事会秘书钟剑敏 | | 员姓名 | | 先生；财务总监张平先生；独立董事沈肇章先生 | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-055 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 32.59 万股，占公司总股本的比例为 0.3890%，回购成交的 最高价为 18.97 元/股，最低价为 18.32 元/股，支付的资金总额为人民币 6,090,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-050 为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司 货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利 能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公 司自筹资金以及自有资金"。 公司与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称"建行开发区 分行"）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具 的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价 款和费用，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关 合同为准。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意 豁免本次会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-052 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 三、本次调整回购股份资金来源的合理性、必要性、可行性分析 为贯彻落实股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司本次调整回 购股份资金来源，与商业银行积极开展合作，充分利用金融贷款工具，有利于进 一步优化资本结构以及未来资金使用规划，降低融资成本，提高公司资金使用效 率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施，提升公司价值。本次调整回购股 份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利 影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。本次调整回购股份资金来源具有合理性、必要 性及可行性。 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金来源由"公司自有资金" 调整为"公司自筹资金以及自有资金 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-051 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次 会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次会议由监事会 主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合 法、有效。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 ...

一、 回购股份的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------ ...