提名人易贤忠,现提名廖健为百奥泰生物制药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任百奥泰 生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百奥泰生物制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立章享提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( ...

关于百奥泰生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 | | 1-3 | | | 的鉴证报告 | | | | 二、 | 百奥泰生物制药股份有限公司 年度募集资金 2024 | | 1-11 | | | 存放与使用情况专项报告 | | | 关于百奥泰生物制药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10240号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的百奥泰生物制药股份有限公司（以下简 称"百奥泰公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 百奥泰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈旻湖,已充分了解并同意由提名人易贤忠提名为百奥泰生物制药股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任百奥泰生物制药股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-031 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提 名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10237 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人 民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-024 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-022 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 28 日以书面方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-021 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025年 3月 28日以书面方式送达公 司全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董 事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the fiscal year 2024, as approved by the board of directors [6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development [4]. - The company achieved operating revenue of ¥743,166,060.09 in 2024, representing a year-on-year growth of 5.44% [27]. - The net loss attributable to shareholders of the listed company was ¥510,303,807.37, an increase in loss of ¥115,772,378.92 compared to the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities improved by ¥405,217,291.41 compared to the previous year, primarily due to increased cash received from sales of goods and services [27]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2024 is CNY 45,307,067.83, compared to CNY 77,299,101.97 in 2023 [32]. - The company reported a diluted earnings per share of -¥1.23 for 2024, compared to -¥0.95 in 2023 [26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 41.61% to ¥708,089,002.13 at the end of 2024 [25]. - The weighted average return on equity decreased to -53.29% in 2024, down 25.31 percentage points from the previous year [26]. Governance and Compliance - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, indicating strong governance practices [8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, reflecting compliance with regulatory requirements [9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance, suggesting standard governance practices are in place [10]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of its financial statements [5]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in its reports [7]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of innovative drugs, which is crucial for its future growth strategy [14]. - Research and development expenses accounted for 104.64% of operating revenue, a decrease of 4.42 percentage points from the previous year [26]. - The company has established a comprehensive antibody drug research and development technology, covering the entire development process from antibody discovery to design, process development, and validation [122]. - The company has developed a proprietary culture medium that significantly reduces production costs and dependency on external suppliers, enhancing product quality and purity [103]. - The company is focusing on developing innovative drugs and biosimilars for major diseases, including cancer and autoimmune diseases [179]. Product Development and Approvals - The company's first innovative drug, Beta Ning® (Citrus Acid Bevacizumab Injection), received NMPA approval, providing a new antiplatelet treatment option for patients with acute coronary syndrome undergoing PCI [37]. - BAT1706 (Bevacizumab) successfully obtained approvals from EMA and ANVISA, becoming the first and only domestically produced biosimilar Bevacizumab approved in the US, EU, and Brazil [38]. - BAT1806 (Tocilizumab) received EMA approval, marking it as the first and only domestically produced Tocilizumab biosimilar approved in the US and EU [38]. - The company has submitted applications for BAT2206 (Ustekinumab) to NMPA, FDA, and EMA, all of which have been accepted [39]. - The company has established exclusive distribution rights for BAT1706 in Pakistan and Afghanistan, and for BAT2506 (Golimumab) in the EU, UK, and Switzerland [40]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position [14]. - The company is actively seeking global partnerships to expand its market reach and optimize its product portfolio [78]. - The company is committed to establishing global and regional partnerships to expedite the availability of its products to patients [179]. - The company plans to expand its market presence through extensive domestic and international collaborations, with ongoing global multi-center clinical studies for several products [184]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $50 million earmarked for potential targets [199]. Clinical Trials and Pipeline - The company has successfully completed the enrollment of clinical trial participants for BAT5906 (wet age-related macular degeneration) in Phase III trials [39]. - The R&D pipeline includes five products in Phase III or key registration clinical studies, with multiple products in clinical and preclinical research stages [48]. - The company is actively pursuing new antibody projects targeting tumor immune checkpoints and microenvironments, indicating a strategic focus on oncology [121]. - The company is advancing several projects, including BAT2206, BAT2506, and BAT2306, with total expected investments of ¥34.48 million, ¥40.45 million, and ¥30.10 million respectively, and significant progress towards market approval [111]. - The company has a robust pipeline with 4 ADC products currently in clinical stages and a focus on innovative drug development for cardiovascular and autoimmune diseases [120]. Market Trends and Industry Insights - The global pharmaceutical market size increased from $1,324.5 billion in 2019 to $1,472.3 billion in 2023, with projections of $1,766.7 billion by 2026 and $2,069.4 billion by 2030 [82]. - China's pharmaceutical market reached $231.5 billion in 2023, expected to grow to $291.1 billion by 2026 and $373.2 billion by 2030 [82]. - The global oncology drug market grew from $143.5 billion in 2019 to $228.9 billion in 2023, with a CAGR of 12.4%, projected to reach $419.8 billion by 2030 [84]. - The prevalence of cardiovascular diseases in China is rising, with an estimated 330 million affected individuals [90]. - The number of patients with age-related macular degeneration (AMD) in China is projected to increase from 26.65 million in 2015 to 55.19 million by 2050, with a prevalence rate of 20.2% among those aged 70 and above [92]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the commercialization of its pipeline products, with potential market competition impacting its ability to maintain and grow market share [128]. - The company is exposed to drug development risks, including the possibility of clinical trial failures and regulatory approval challenges that could hinder product launches [129]. - The company must continuously invest in new technologies to maintain its competitive edge, facing risks from rapid technological advancements in the biotech industry [130]. - Manufacturing of biopharmaceuticals is complex and subject to regulatory scrutiny, with potential risks of product recalls and additional costs if production issues arise [131]. - The company faces risks related to the loss of key technical personnel, which could hinder the successful development of products under research [132].