公司代码：688180 公司简称：君实生物 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（钱智） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 钱智，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律 ...

ROY STEVEN HERBST，1963年1月出生，美国国籍。ROY STEVEN HERBST 博士1984年6月毕业于美国耶鲁大学，获得分子生物物理与生物化学硕士学位； 1990 年 6 月毕业于美国洛克菲勒大学，获得分子细胞生物学博士学位；1991 年 5 月获得 Cornell University Medical College 医学博士学位；1997 年 11 月获得美 国哈佛大学临床转化研究硕士学位；2012 年 12 月获得耶鲁大学荣誉文学硕士学 位。Roy Steven Herbst 博士于 1991 年至 1997 年，历任哈佛医学院临床研究员、 医学讲师和主治医师；1998 年至 2011 年，历任德克萨斯大学安德森癌症中心 （UT-MDACC）Barnhart 家族特殊靶向治疗教授、癌症生物学教授及胸/头颈部 内科肿瘤科胸部内科肿瘤科科长等职务；2011 年 3 月至今，历任耶鲁大学医学 教授（肿瘤学）、药理学教授、医学教授、耶鲁癌症中心肿瘤内科主任、Smilow Cancer Hospital I 期癌症临床研究计划负责人、耶鲁癌症中心转移研究副主任及 耶鲁癌症中心胸科肿瘤项目疾 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-016 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2 ...

一、担保情况概述 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-017 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海君实生物工程有限公司（以下简称"君实工程"）、 苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称"苏州众合"）、苏州君盟生物医药 科技有限公司（以下简称"苏州君盟"）、苏州君奥精准医学有限公司（以下简 称"苏州君奥"）、苏州君实生物工程有限公司（以下简称"苏州君实工程"）、 无锡润民医药科技有限公司（以下简称"无锡润民"）、上海君拓生物医药科技 有限公司（以下简称"君拓生物"）等上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资和控股子公司以及授权期限内新设立、合并或通过收购 等方式取得的全资和控股子公司（以下简称"被担保人"）。 担保金额：公司2025年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币55亿 元的对外担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币50亿元， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（张淳） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 张淳，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。张淳先生于 1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国 注册会计师，高 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（冯晓源） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上 海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整 体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 冯晓源，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。冯晓源博士于 1982 年获上海第一医学院医学学士学位，1988 年获上海医科大学放射诊断学博 士学位。19 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-014 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会将公司2024年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年首次公开发行A股股票募集资金 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（孟安明） 本人已申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务并于 2024 年 12 月 20 日起生效。 二、 独立非执行董事年度履职概况 | 独立非执行董 | 股东大会 | 董事会 | 战略委员会 | 独立非执行董 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 事专门会议 | | 孟安明 | 4 | 12 | 1 | 1 | （一）出席会议情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日期间（以下简称"任职期间"），我按 时出席董事会等各类会议，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...