证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月20日） 编号：2023-020 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上会议、券商策略会） 参与单位名称 东方证券、申万菱信基金 及人员姓名 时间 2023年12月20日 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月12日-14日） 编号：2023-019 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、券商策略会） 参与单位名称 中信建投证券、国盛证券、太平资管、仙人掌基金 及人员姓名 时间 2023年12月12日-14日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决本议 案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 2、公司监事会审议程序 公司于2023年12月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见： 公司预计2024年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展， 不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 3、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议。 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的基本情况 江苏灿勤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第 九次会议相关事项发表如下独立意见： 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影 响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、发表意见的依据 对于上述使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的事项，我们进行了核查，公司将按照相关规定严格控制风险， 拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2023-021 江苏灿勤科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。 独立董事已发表了独立意见： 1、关于预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行 了预计，预计 2024 年度向关联人租赁金额为 60.00 万元，其中向成都石通科技 有限公司租赁金额为 10.00 万元，向朱田中租赁金额为 50.00 万元。 2、发表意见的依据 对于上述预计 2024 年度日常关联交易的事项，我们进行了核查，公司与关 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2023-019 江苏灿勤科技股份有限公司 公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、风险低、可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存 款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种 等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效 ...

监事会认为：公司及子公司拟使用最高不超过 90,000 万元（含本数）的部 分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益， 为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小 股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规 的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2023-018 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件及电 话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对灿勤科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行 费用人民币 7,573.40 万元，募集 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2023-020 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，公 司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人 民币 55,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以 循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上 述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施和管理。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐 机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月16日） 编号：2023-018 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、券商策略会） 参与单位名称 华福证券、民生通惠资管 及人员姓名 时间 2023年11月16日 ...