证券代码：帕瓦股份 证券简称：688184 公告编号：2024-026 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规及相关文件的规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票3,359.4557万股，发行价为每股人民币51.88元，共计募集资金为174,288.56 万元，坐扣承销和保荐费用12,234.99万元后的募集资金为162,053.57 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-028 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | 1、基本信息 | | --- | | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 朱大为 | 余琴琴 | 倪侃侃 | | 何时成为注册会计师 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-031 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司经营决策提出了合 理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人郑诗礼，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 大学硕士，中国科学院过程工程研究所工学博士。2000 年 12 月至今，历任中国 科学院过程工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2016 年 12 月至 2023 年 1 月 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公 司相关会议，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司 经营决策提出了合理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓超，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大 学硕士，中国矿业大学博士。1991 年 3 月至今，历任中南大学助教、讲师、副 教授、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司独立 ...

（一）会计师事务所基本情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求， 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证券业务收入人民币 18.40 亿元。2023 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计上 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-030 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规、规范性文件的有关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东 大会授权董事会可在授权有效期内依据市场情况及公司需要自主决策，以简易程 序向特定对象发行股票，有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体事宜 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：报告期内，总经理在公司经营、管理等各方面充分发 挥作用，维护公司与全体股东合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。工作报 告真实、准确、客观地反映了 2023 年度总经理工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 21 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由董事 长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，公 司监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帕瓦新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，认真履职，积极开展相关工作。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 刘玉龙、邓超和非独立董事王振宇，其中，由会计专业人士刘玉龙担任召集人， 全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，任期与本届董 事会任期一致。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有 关规定，全体委员均亲自出席了会议，提交的各项议案均获得审议通过。具体情 况如下： | 序 号 | ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全、完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股 东回报机制，保证公司股东回报政策的持续性、稳定性，增强利润分配决策的科 学性、可操作性，保障全体股东、尤其中小投资者的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际经营情况及未来发展需要，制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前 提下，高度重视对投资者的回报、对全体股东利益的关切，充分听取股东、尤其 是中小投资者以及独立董事、监事的建议和意见，同时兼顾公司的战略规划、经 营情况、资金需求和可持续发展需要，制 ...