青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于部分募投项目变更的议案》 7 | | 议案二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8 | | 议案三：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 9 | | 议案四：《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 11 | | 议案六：《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》 12 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司股东及董事 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，股东郭克云持有青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）IPO 前股份 21,938,201 股，占公司总股本的 18.28%。 减持计划的主要内容 郭克云通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%。减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，减持价格按市场价格确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 郭克云 | 5%以上非第一大股东 | 21,938,201 | 18.28% | ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-001 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 公司同意将"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"结项，公司拟将 上述项目结项后的节余募集资金继续存放于募集账户，未来将根据公司战略需要， 择机审议具体用途。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业 化项目"已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于 募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利 益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-007 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路 先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过 后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二 届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对云路股份部分募投项 目结项及部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发行人民 币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 46.63 元，募集资金总额为 1,398,900,000.00 元，扣除不含税发行费用 107,315,429.73 元，募集资金净 额为 1,291,584,570 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王春芳，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 27 日 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王春芳先生、吴新振先生、薛国 先生、王苑琢女士的个人履历等相关资料，其中王苑琢女士为会计专业人士， 未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法 律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有 明确结论的情形；不属于失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件所规 定的任职资格和独立性等要求。 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《上市公 司独立董事管理办法》以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工 作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相 ...