青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-91 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号）核准，公司 2021 年 11 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行 价为 46.63 元/股，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元，扣除承销及保荐费用 人民币 9,238.02 万元，余额为人民币 130,651.98 万元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币 1,493.52 万元，实际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具致同验 字（2021）第 110C000791 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 ...

2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董雪梅） 报告期内，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。 （二） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王春芳） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王春芳先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。历任太原科技大学助教，现任青岛大学电气工程学院教授。 报告期内，王春芳任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会战略与 ESG ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩跃） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生 学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财 经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立 董事，宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事，宁波斯贝科技 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（司鹏超） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 报告期内，司鹏超任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会审计委员会担任委员 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及管理办法，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2013 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华所在全国设有 39 家分支机构，2023 年度承接上市公司年报审计 124 家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和 公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等。 中兴华所首席合伙人为李尊农先生。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 一、会计师事务所基 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩跃先生、独立董事司 鹏超先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，历 次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运行。会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.1.27 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第一次会议 | | | | 2 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.3.25 | 1、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 的议案》 | | | | 会 2024 | 年第二次会议 | | | | | | | | | 2、《关于 2023 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-020 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 了 2025 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事 会第二次会议、第三届监事会第二次会议进行审议，公司全体董事、监事作为利 益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关情况公告如下： （三）独立董事津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 （一）公司董事、监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际 任期计算并予以发放； （二）董事、监事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 青岛云路 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及青岛云路先进材料技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中兴华的资质及审计情况进行了充分了解和沟通， 认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务 审计资格，并于2024年11月27日召开了第二届董事会审计委员会2024年第六次会 议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》；于2024年12月4日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，以全票同意结 果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务 ...