证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-004 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，具体公告如下： 为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 135,000 万元的授信额度，全资控股子公司深圳云路先进技术有限公司（以下简 称"子公司"）拟申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期限为股东大 会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王苑琢，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛国，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-003 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 1 月 27 日，召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目 变更的议案》。公司同意将"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"结项， 将使用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非 晶合金闭口立体卷产业化项目"的募集资金 11,892.80 万元整体变更至"新能 源领域用高性能软磁粉末建设项目"和"新能源领域用高端软磁材料及器件生产 线一期建设项目"使用，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴新振，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业务 | 2024 年度与关 联人累计已发生 | 占同类业务 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 比例（%） | 的交易金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 向关联 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名王苑琢为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 云路股份于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易 金额合计为 20,400 万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联 交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会 议并审议全票通过。独立董事认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司 正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符 合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股 东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法 规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。因此，独立董事一致同意公司《关于 2025 年日常关联交易预计的议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》 《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保 公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》 公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执 行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下 ...

（一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 魏鹏、陈聪 （三）现场检查时间 2024年12月23日 （四）现场检查人员 魏鹏、陈聪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办 法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控 ...