证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-032 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式出席，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议已于 2024 年 4 月 22 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-030 智洋创新科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股份来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票调整为公司回 购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案）》"）、 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划 （草案）》"）的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，按照公司2021 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00042 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《智洋创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-027 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,524,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,524,859 | 二、 议案审议情况 | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.92 | | --- | --- | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 1 北京德和衡（济南）律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项 之法律意见书 B E I J I N G D H H L A W F I R M 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 2021年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 2023年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《2021 年激励计划 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-028 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议，已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4 点 30 分在 2 号综合楼会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、 芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 1．审议通过《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-025 截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下： 智洋创新科技股份有限公司 注：实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生合计持有智洋控股 100%的股份。 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东淄博智洋控股有限公司（以下简称"智洋控股"）、实际控制人刘 国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别出具的《关于自愿承诺不减持公司股份 的告知函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东淄博智洋控 股有限公司、实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别自愿承诺， 自本承诺作出之日起 6 个月内（即自 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-026 智洋创新科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 20 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 143.50 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.93% | | 实际回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司通过集中竞价交易 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 45 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 46 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案》 48 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 51 | | 议案七：《关于公司董事 | 2024 年度薪酬计划的议案》 52 | | 议案八：《关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案》 53 | | 议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议 ...