投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 1、海通证券：杨林、徐鹏程、魏宗 2、工银瑞信：黄丙延 3、交银施罗德：武家和 4、摩根士丹利基金：雷志勇、马子轩 参与单位名称及人员姓名 5、东北证券：冯浚瑒、马宗凯 6、申万菱信：张若凡 7、野村资管：徐也清 8、中金资管：艾柯达、冯达 9、长城基金：沈文皓、韩林、刘疆 2024年4月2日9:00 2024年4月2日10:30 2024年4月2日13:30 时间 2024年4月2日15:30 2024年4月2日16:30 2024年4月3日13:30 2024年4月3日16:30 地点 公司会议室 ...

投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动R现场参观£其他 1、国盛证券：廖文强 2、华宝基金：闫旭、韩佩昀 3、东北证券：冯浚瑒 4、博时基金：谢泽林 5、锐天投资：王永 6、昶享资产：陶敬刚 7、国联计算机：黄楷 8、野村东方：徐也清 9、国联安基金：吴畏 10、富邦基金：尹晶 11、西部利得基金：张昭君 12、中信建投证券：刘岚 参与单位名称及人员姓名 13、万家基金：孙远慧 14、申九资产：欧阳沁春 15、信达澳亚基金：冯明远 16、海通证券：杨林、唐锦珂 17、泰康基金：游涓洋 18、华安基金：宁柯瑜 19、汇丰晋信：许晓威、周宗舟 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...

2023年年度报告 公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 / 373 2023年年度报告 六、公司负责人刘国永、主管会计工作负责人胡学海及会计机构负责人（会计主管人员）胡学海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 41,533,528.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可 ...

智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-011 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquan@zhiyang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内离任的 的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的相关规定和要求，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度公司独立董事任职期间内履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春密（离任）：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，国际工商管理专业。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任中国远洋运输 集团公司培训中心外语教学主任；2003 年 1 月至 2005 年 8 月，任乐购英国中部 公司商 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、资质条件 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相 关工作，并出具了专项报告。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...

| | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | | | | 1-2 | |  | 智洋创新科技股份有限公司 | 2023 | 年度募集资金存放与 | | 1-6 | | | 使用情况专项报告 | | | | | |  | 附表：1、募集资金使用情况对照表 | | | | 1-2 | 关于智洋创新科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE 10034号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE 10034 号 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的智洋创新科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10033 号 智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10033 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-018 智洋创新科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分 超额募集资金 459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准），保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见。上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意智洋创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公 ...