2025年4月30日，概伦电子(688206.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有20个机构投资 者披露持有概伦电子A股股份，合计持股量达2.50亿股，占概伦电子总股本的57.69%。其中，前十大机 构投资者包括KLProTech H.K. Limited、共青城明伦投资合伙企业(有限合伙)、共青城金秋股权投资管理 合伙企业(有限合伙)、共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)、共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)、共青 城经伦投资合伙企业(有限合伙)、共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城博达投资合伙企业 (有限合伙)、井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙)、中国银行股份有限公司-诺安优化配置混合型证 券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达53.72%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计 下跌了0.05个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即南方半导体产业股票发起A，持股增加 占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括国泰中证1000增强策略ETF、 1000ETF增强，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计4个 ...

上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭涛） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议， 同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护 了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 公司第二届董事会成员共有七名董事，其中独立董事三名，分别 为JEONG TAEK KONG先生、高秉强先生（已于2025年2月离任）以及我本 人，人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在第二届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员会、 薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董事姓名 | 2024年度应参 | 2024年度亲 | 2024 ...

上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 - 1 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - 2 - | | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 5 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 10 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - 15 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 17 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - 20 - | | 第五章 | 董事会 - 26 - | | | 第一节 | 董事 | - 26 - | | 第二节 | 董事会 | - 30 - | | 第三节 | 独立董事 | - 34 - | | 第四节 | 董事会专门委员 ...

本人在第二届董事会审计委员会、战略委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人JEONG TAEK KONG（孔晶泽），1959 年出生，美国杜克大学电子 工程专业博士。 1983年至2013年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁； 2011年至2013 年，兼任 Samsung Institute of Technology（三星技术研究院）副 院长；2014 年3月至 2016 年12 月 ，任Hanyang University （韩国汉阳大学） 教授 ；2017 年1 月至今 ，任 Sungkyunkwan University（韩国成均馆大学）教 授；现任概伦电子独立董事。 上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （JEONG TAEK KONG） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议， 同时积极参与各项独立董事相关培训，切实 ...

（高秉强） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建 议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效 维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 2024年度，公司第二届董事会成员共七名，其中独立董事三名，分别为 JEONG TAEK KONG先生、郭涛先生以及我本人（本人于2025年2月份离任）， 人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人高秉强，1951 年出生，美国加州大学伯克利分校博士。1982 年 2 月至 1983年12 月，担任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月，担任美国 加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 ...

上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 5 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 8 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 16 | 上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会计师事务所的审计工作情况履 行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3. 诚信记录 德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措 施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处罚 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行 政监管措施，其余均不在德皓国际执业期间）。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-029 公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事 会第十九次会议分别审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金；公司独立 董事就本次交易出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见；公司董事会审 计委员会发表了同意的意见；公司保荐机构——招商证券股份有限公司发表了无 异议的核查意见。 上述事项已经公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议批准。橙临创投已于 2023 年 12 月份办理完毕工商注册登记，并取得了市场 监管部门颁发的营业执照。 有 关 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-047），于 2023 年 10 月 17 日披露的《2023 年第二次临时 1 股东大会决议公告》（公告编号：2023-050），以及于 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-023 上海概伦电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，根据上 海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况及经营目标，遵照公 司相关绩效考核方案，结合公司 2024 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新 薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审阅了《关 于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开 的第二届监事会第十一次会议审阅了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述 议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；2025 年 4 月 29 ...