上海概伦电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000890 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000890 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海概 伦电子股份有限公司（以下简称概伦电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了德皓审字 [2025]00001319 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 ...

上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海概伦电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000889 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 德皓核字[2025]00000889 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电 子）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 概伦电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000891 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000891号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 上海概伦电子股份有限公司： 我们接受委托，对上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电 子）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001319 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由概伦电子 管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《上海证券 交易所股票上市规则（2024 ...

长江商报消息在当前半导体行业并购整合提速的背景下，概伦电子(688206.SH)将通过资产重组推进转 型。 而概伦电子是国产EDA第一家上市公司，其EDA业务为IP研发提供工具及技术支撑，提升IP业务的效率 和竞争力，标的公司的IP业务则为概伦电子的EDA研发提供数据支持，双方在技术上双向促进。 日前，概伦电子发布的重组预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得成都锐成芯微科 技股份有限公司(以下简称"锐成芯微")100%股权及纳能微电子(成都)股份有限公司(以下简称"纳能 微")45.64%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公 司。 长江商报记者注意到，锐成芯微是高端半导体IP授权及芯片定制服务领域的创新型企业，纳能微系锐成 芯微的控股子公司。早在2022年6月，锐成芯微就曾独立冲刺科创板IPO，但2023年3月撤回申请。通过 本次重组，概伦电子将进一步扩大销售规模，改善当前的经营业绩。 概伦电子发布的业绩快报显示，2024年，公司实现营业收入4.16亿元，同比增长27.56%，主营业务EDA 软件授权业务及半导体器件特性测试系统业务均实现较快增长。 但 ...

根据公告，概伦电子拟以现金支付及发行股份方式收购成都锐成芯微科技股份有限公司（下称"锐成芯 微"）100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（下称"纳能微"）45.64%股权，并募集配套资金， 标的资产交易价格尚未确定，股份发行价格为17.48元/股。 上市4年累计亏逾1亿元，国产EDA厂商概伦电子（688206.SH）启动产业整合，拟通过收购两家标的公 司实现布局"EDA+IP"业务版图。 半导体EDA与IP协同发展在国际上早有先例，但概伦电子去年净亏损创下上市新高，业绩表现为收购后 的产业协同效应打上问号。 若本次交易完成，概伦电子实现布局"EDA+IP"产业协同。半导体EDA与IP协同发展在国际上早有先 例，但概伦电子去年净亏损创下上市新高，锐成芯微的收入利润双双大幅下滑，这样的业绩表现也为收 购后的产业协同效应打上问号。 4月14日，概伦电子股票复盘，收涨4.93%，报24.92元，总市值108亿元。 标的资产去年业绩"滑铁卢" 半导体IP开发以及芯片设计业务均需要EDA工具支撑，就此次交易目的，概伦电子表示，公司将成为国 内第一家EDA和半导体IP深度协同的上市企业，公司能够获得标的公司的上万套各 ...

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地 点为上交所。 中国经济网北京4月14日讯 概伦电子(688206.SH)今日收报24.92元，涨幅4.93%。 公司4月11日晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》，公司拟通过发行股 份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（简称"锐成芯微"）100%股权及纳能微电子 （成都）股份有限公司（简称"纳能微"）45.64%股权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重 组且构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。经公司申请，公司股票自2025年3月28日（星 期五）开市起开始停牌；经申请，公司股票自2025年4月14日（星期一）开市起复牌。 公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，上市公司拟通过发行 股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募集配套资金。本次交易完成 后，锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公司。 经交易各方友好协商，本次发行股份及支 ...

参照国际EDA巨头如新思科技和铿腾电子的发展路径，EDA和IP的深度协同是领先EDA企业发展的必 经之路，也是推动集成电路行业的工艺演进和高端芯片竞争力提升的重要支撑。 4月12日，概伦电子发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有 限公司（简称：锐成芯微）100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（简称：纳能微）45.64%股 权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变 更。公司股票自2025年4月14日开市起复牌。 本次交易前，概伦电子主要产品及服务包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和技 术开发解决方案等。标的公司主要从事半导体IP设 计、授权及相关服务。概伦电子及标的公司均属于 集成电路设计行业，双方业务均属于集成电路产业链上游关键环节。 概伦电子表示，通过本 次交易，标的公司十多年积累的覆盖数十个工艺平台的上万套各类物理半导体 IP库，将为公司的EDA工具研发提供支撑和驱动，加速EDA工具的研发，提升工具的竞争力。同时，上 市公司覆盖制造端和设计端的EDA产品将为标的公司半导体IP研发提供工具及流程支撑， ...

| 泰蒙科技 | 4月7日 | 拟发行股份购买泰豪军工27. | | --- | --- | --- | | 致尚科技 | 4月7日 | 拟购买恒扬数据控制 | | 证券简称 | 公告目期 | 具体内 | | --- | --- | --- | | 新来福 | 4月13日 | 拟购买广州金南磁性材料10 | | 卧龙地产 | 4月11日 | 拟出售上海矿业90%股权 | | 概伦电子 | 4月11日 | 拟购买锐成芯微100%股权及纳能微 | | 华峰化学 | 4月11日 | 拟60亿元收购华峰合 | | 吉峰科技 | 4月10日 | 控股股东筹划公司控制权变更 | | 三只松鼠 | 4月10日 | 拟收购松鼠爱折扣60%股 | | 英力股份 | 4月9日 | 拟购买优特利能源控制 | | 分众传媒 | 4月9日 | 拟收购新潮传媒100%股7 | | 天汽模 | 4月9日 | 拟现金收购东实股份50%股权 | | 迅捷兴 | 4月9日 | 拟收购嘉之宏100%股权 | | 究矿能源 | 4月8日 | 拟140.66亿元收购1 | | 晶科科技 | 4月8日 | 拟收购Sweihan Solar Holdin ...

转自：新华财经 新华财经北京4月13日电（王媛媛） 国产EDA领军企业概伦电子近日发布重大资产重组方案，拟通过发 行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募集配套资金。本次交易完 成后，锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公司。概伦电子将形成EDA与IP深度融合的创新业 态，为破解我国集成电路产业关键环节"卡脖子"难题提供新路径。 战略并购完善产业链布局 本次交易涉及的两家标的企业均为半导体技术领域的重要参与者。其中锐成芯微作为国内领先的IP技术 供应商，已构建覆盖全球30余家晶圆厂、支持5nm至180nm制程的千余项物理IP资产。其技术矩阵包含 模拟／数模混合IP、存储IP、无线射频IP及高速接口IP等核心领域，服务范围涵盖汽车电子、工业控 制、物联网等战略新兴行业。 另一标的纳能微为锐成芯微控股子公司，专注于高速接口IP和模拟IP的研发服务。锐成芯微共持有纳能 微54.36%的股权，此次上市公司将剩余45.64%股权的收购，拟实现对两家技术企业的完全整合。 通过收购锐成芯微及纳能微，概伦电子将构建"EDA工具+半导体IP"双引擎模式。这一整合不仅打通了 从芯片前端工具 ...

上海概伦电子股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称"锐成芯 微"）100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称"纳能微"）45.64% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，锐成芯微与 纳能微均将成为上市公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》（以 下简称"《自律监管指引第 6 号》"）的规定，现就相关期间公司股票价格波动情 况，公司董事会经自查后说明如下： 公司股票于 2025 年 3 月 28 日开市起停牌，2025 年 2 月 27 日、2025 年 3 月 27 日分别为本次交易首次公告前第 21 个交易日、第 1 个交易日，本次交易首 次公告日前连续 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数 波动情况如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | - ...