邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 18 日（星期二）14 点在上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高 平、罗宸律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海概伦电子股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-008 上海概伦电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 126,900 股。 本次股票上市流通总数为 126,900 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 1 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障上海概伦电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海 概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的有关规定，特制定本会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东或股东代理人 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-007 上海概伦电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司董事长刘志宏先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,300,070 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.30% | | 实际回购金额 | 2,000.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.56 元/股~20.78 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-005 上海概伦电子股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 在本次减持计划实施前，共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"金秋投资"）持有上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 28,448,639 股，占公司总股本的 6.56%；共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"嘉橙投资"）持有公司股份 9,120,124 股，占公司总股本的 2.1%； 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"静远投资"）持有公司股 份 7,400,000 股，占公司总股本的 1.71%；共青城睿橙股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"睿橙投资"）持有公司股份 4,933,333 股，占公司总股本的 1.14%； 株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国兴同赢"）持有公 司股份 2,076,440 股， ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-006 上海概伦电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

张卫先生已取得独立董事资格证书或者具备任职能力的学习证明。张卫先生 未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持 股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司 的董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形， 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任 职资格。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，上海概伦电子股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第二 届董事会第十次会议审议的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 进行了认真的审阅，对独立董事候选人的个人资料和任职资格等相关资料进行了 审核，发表审查意见如下： 上海概伦电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 因此，我们同意提名张卫先生为公司第二届董事会独立 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-002 （二）业绩预告情况 1. 经上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2024 年度实现营业收入 41,900 万元左右，与上年同期相比，将增加 9,000 万元左右，同比增长约 27.40%。 上海概伦电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 2. 预计 2024 年度实现主营业务收入 41,800 万元左右，与上年同期相比，将 增加 9,000 万元左右，同比增长约 27.55%。 3. 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属 于母公司所有者的净利润-8,700 万元左右。 4. 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -8,200 万元左右。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-001 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划，若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销；回购的价格不超过人民币 30 元/股（含），回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）；回购期限自董事 会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）以及公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜博、吴宏兴 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员 姜博、陈明玮 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性以及与原控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等相关人员； 1 3、查阅公司现行有效的《公司章程》、公司治理制度、内部 ...