证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-065 上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 19,491,107 股。该部分限售股份对应的股东数量为 6 名，占上海概伦电子股份有限 公司（以下简称"公司""概伦电子"）股本总数的 4.49%，限售期为自完成认购 公司股份之工商变更登记手续之日（即 2020 年 12 月 25 日）起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 19,491,107 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所出 具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》 （[2021]492 号），公司首次向社会公开 ...

上海概伦电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见 我们作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海概伦电子股份有限公司公司章程》及《上海 概伦电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、审慎、客观的 立场，现就公司第二届董事会第三次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、业务素质 和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经 验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行责任和义务。公司本次变 更会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对概伦电子本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目及使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创 ...

上海概伦电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 二○二三年十二月 上海概伦电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-063 上海概伦电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 1 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益， 为公司及股东获取投资回报。为此，公司制定了如下使用部分闲置募集资金进行 现金管理的计划： （一）投资品种 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 11 日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公 司"）召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 5 亿元的闲置募集 资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保 荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）就本次使用部分闲置募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-062 上海概伦电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的公告 位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日 出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。公司已对募集资金进行了专户存 储，并与招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）及存放募集资金的商 业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述事项有关详情请参见公司 2021 年 12 月 27 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上 海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、部分募投项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额情况 公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司部分募投 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-064 上海概伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在上 海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席 马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-060 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》，并提交公司股 东大会审议； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会 计师事务所，为公司提供 ...

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华与大 华国际签署协议，大华国际整体吸收了从大华分立出的审计服务团队，包括部 分负责上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计服务的 合伙人及其管理的专业团队，经综合考虑，公司拟聘任大华国际为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就上述变更会计师事务所事宜与 大华进行了沟通，大华对此不持异议。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-061 （一）机构信息 上海概伦电子股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大华国际 2022 年度年末职业风险基金数为 105 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-16  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 安信证券、曜川私募、中庸资产、个人投资者 名称 会议时间 2023年12月6日-12月7日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请问公司与上海临港、张江高科及兴橙资本合作设立的 EDA专项产业投资基金进展如何？是否已有意向标的？ 答：公司以自有资金出资参与设立 EDA 专项产业投资基 ...