证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-033 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 176,602,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 176,602,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.1470 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.1470 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事 RONGJIAN L ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210000 北京国枫（南京）律师事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0002 号 致：前沿生物药业（南京）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《前沿生物药业 （南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | 2 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南 京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 3 人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股 东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-029 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年9月 13日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为正在 履行前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对前沿生 物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资 金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募集资金净 额 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 ...

2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688221 | 前沿生物 | 2024/9/11 | 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-032 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《前沿生物药业（南京）股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。 为便于股东参加会议，对会务安排做调整，公司将本次股东大会现场会议地 址调整到南京嘉悦·印湖酒店，具体地址为：南京市江宁开发区丽泽路 5 号门（南 京嘉悦·印 ...

中信证券股份有限公司 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为前沿生物 药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"前沿生物"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对前沿生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共 募集资金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募 集资金净额为 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师 事务所 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-030 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月13日前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或 "前沿生物"）召开第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提 下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票 募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向 特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用 期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。在前述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署 相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-031 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 13 日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称 "前沿生物"或"公司"）已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置首次公开发 行股票募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 同日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | 2 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南 京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法 权益， ...