证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-009 成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"） 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行 政处罚各一 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 成都先导药物开发股份有限公司董事会 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会、 独立董事专门会议成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-016 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者 关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况和 2024 年度利润分配情况等事项，公司计划于 2025 年 5 月 ...

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在 资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的情况 （一）机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办 ...

成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对公司财务及内部控制审计机构——德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名 成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计 专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 4 | 月 | 日 23 | 议案 1-关于审议公司 年年度报告及其摘要 2023 | 审议通过以上议案 | | | | | 的议案 | 并 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都先导药物开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-010 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股 份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于 2020 年 4 月 16 日在上海证 券交易所以每股人民币20.52元的价格公开发行40,680,000股人民币普通股(A 股) 股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币 88,742,433.8 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-011 成都先导药物开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 1 现金管理金额：不超过人民币 5 亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第二届董事会第二十次会议通过起 12 个月内，在不 超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》。 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合 理利用闲置资金，增加公司收益。 公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需 资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-015 成都先导药物开发股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药 物开发股份有限公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...