证券代码： 688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-007 成都先导药物开发股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度要求，遵守诚信原则，从切实维护 公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 一、监事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》 公司在任独立董事郭云沛、薛军 ...

每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 一、利润分配预案内容 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-008 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 成都先导药物开发股份有限公司（以下 ...

成都先导药物开发股份有限公司 关于作废剩余已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废剩余已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》等议案，现将相 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召 开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2021 年限 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度报告 成都先导药物开发股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人JIN LI（李进）、主管会计工作负责人刘红哿及会计机构负责人（会计主管人员） 胡春艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.6元 ...

成都先导药物开发股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 JIN LI（李进）、主管会计工作负责人刘红哿及会计机构负责人（会计主管人员）胡 春艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 106,736,382.81 | 107,382,466.51 | -0.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,284,392.84 | 13,940,028.65 | 1 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于 成都先导药物开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票作废事项 之 法律意见书 二零二五年四月 关于成都先导药物开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票作废事项 之法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）为在四川省司法厅注册 设立并依法执业的律师事务所。 本所受成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "成都先导"）的委托，担任成都先导 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

成都先导药物开发股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第E00374号 (第1页,共2页) 成都先导药物开发股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")截至 2024 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。 德师报(核)字(25)第E00374号 (第2页,共2页) 三、审核意见 我们认为,成都先导公司的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反 映了成都先导公司截至 2024年12月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。 四、本报告的使用范围 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 ...

关于成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00172 号 成都先导药物开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了成都先导药物开发股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P01882 号无保留意见的审 计报告。 成都先导药物开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况: | 7 6 | 张 | WHAT THE WANT I WAS FI | | 1275 | I | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...