环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 报告编制说明 股票名称：威腾电气 股票代码：688226 威腾电气 1 | 目录 | | 开篇 | | 专题聚焦：完善 | ESG 治理，共绘可持续发展蓝图 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | | | 09 | | CONTENTS | | 走进威腾 | 03 | ESG 发展战略 | | | 11 | | | | | | 重要性议题评估 | | | 13 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 治理篇 | | | | | 保护自然，共筑生态家园 | | 匠心服务，勇载时代担当 | | 诚信立企，夯实治理基石 | | 结篇 | | | 环保合规与责任管理 | 21 | 产品质量与客户服务 | 39 | 高效三会运作 | 87 | 关键绩效表 | 97 | | 能源与应对气候变化 | 25 | 创新驱动与知识产权 | 47 | 加强投关管理 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为 铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 各产品组合业务。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所 需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民 币 4,200 万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司 确认信用减值损失和资产减值损失共计 1,449.02 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-029 威腾电气集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可 变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测算，2024 年度计提 资产减值损失金额共计 16.12 万元。 三、计提减值准备对公司的影响 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,449 ...

公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

经核查公司独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威腾申与 H 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的工作情况 1、基本信息 中审众环成立于 2013 年 11 月 6 日，其组织形式为特殊普通合伙企业。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.7 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度共有上市公司审计客户家数 2 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-024 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审 议该议案时，关联董 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定， ...