证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-011 同时，公司已于 2025 年 1 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期、公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记工作，公司股份总数及注册资本相应增加；同时根据《上市公司章 程指引（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对《威腾 电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相关修订，具 体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 156,506,480 元。 | 187,647,520 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 156,506,480 股，公司的股本结构为： | 187,647,520 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 股。 156,506,480 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-008 集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股 ，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-010 威腾电气集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电气 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。本次发行 A 股股票 30,000,000 股，发行价格为 19.27 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情 况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众 环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与中信 证券股份有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-012 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等 ...

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-004 威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通总数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司于 2025 年 1 月 21 日完成了 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联 ...

威腾电气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：威腾电气集团股份有限公司 信息披露义务人（4）：镇江博爱投资有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 股份变动性质：本次权益变动是由于股权激励归属、2022 年度向特定对象发 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威腾电气 股票代码：688226 信息披露义务人（1）：蒋文功 信息披露义务人（2）：蒋政达 信息披露义务人（3）：江苏威腾投资管理有限公司 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 通讯地址：江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号 邮政编码：212212 联系电话：0511-88227266 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-002 威腾电气集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、蒋文功 本次权益变动为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励 归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业、5%以上股东持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 186,506,480 股，导致 公司实际控制人蒋文功、蒋政达及其控制的江苏威腾投资管理有限公司（以 下简称"威腾投资"）及镇江博爱投资有限公司（以下简称"博爱投资"） 合计持有的公司股份比例从 45.9859%减少至 38.4658%，持股比例减少 7.5201%；公司持股 5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称 "镇江国控"）持有的公司股份比例从 8.1448%减少至 6. ...