证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-006 威腾电气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募 投项目的议案》，由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）实际募集资金净额低于相关项目预计使用 募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设的资金需求。 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

以募集资金置换预先投入募投项目 关于威腾电气集团股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字（2025）3300001号 目 录 起始页码 鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 1 用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 关于威腾电气集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字(2025) 3300001 号 威腾电气集团股份有限公司: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")管 理层编制的截至 2025年1月22日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了解、询问、检查、重新计算以及我们 ...

司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项 目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | | 1 | 年产 储 5GWh 能系统建设项 | | 65,294.25 | ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集 资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资 金专户存储三方/四方监管协议》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分 募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电 气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威腾电气调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司公向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人 民币普 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司关于 限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-004）。经事 后审查发现，上述公告中部分内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-013 ...... （一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 2 月 6 日 （二）本次归属股票的上市流通数量：114.1040 万股 （一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 2 月 5 日 （二）本次归属股票的上市流通数量：114.1040 万股 （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 更正前： 三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况 （三）董事和高级管理人员本次归属股票 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-009 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分 募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并 决定取消通过使用募集资金投资建设"年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目"。 具体调整情况如下： 威腾电气集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金和保证募集资金安全的前 提下，公司及子公司 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-007 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的注册申 请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民 币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。 主要财务数据： 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3 ...