上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 之法律意见书 四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证： （一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"发行人"或"威腾电气"或"公司"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人2022年度向特定对象发行A股股票（以 下简称"本次发行"）工作的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《 ...

威腾电气集团股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）3300013号 验资报告 众环验字(2024) 3300013 号 威腾电气集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月19日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币156.506.480.00元,股本为人民币156.506.480.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可(2024)639号文《关于同意威腾电气集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意贵公司向 2022年第三次临时股东大会通 过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)不超过 39,000,000 股。2024年 11 月 25 日,根据公司股东大会的授权,公司第四届董事会第二次会议和第 ...

威腾电气集团股份有限公司 验 证 报 告 众环验字（2024）3300012号 在高 Fav. 027_9CA2A20 验证报告 众环验字(2024) 3300012 号 威腾电气集团股份有限公司: 威腾电气集团股份有限公司(以下简称贵公司)委托中信证券股份有限公司作为保荐人 (主承销商)向特定对象发行不超过3000万股的普通股A股(以下简称本次发行)。我们接 受委托,审验了截至2024年12月18日16时止,由中信证券股份有限公司收取的贵公司发行的 特定对象认购资金实收情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公 司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和 其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、 完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。 我们的责任是对截至2024年12月18日16时止的贵公司向特定对象发行不超过3000万股的普 通股(A股)认购资金缴入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 ...

中信证券股份有限公司 关于 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 1 上海证券交易所： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞639 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为威腾电气本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-063 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 ...

威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 1 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： | | 蒋文功 | 柴继涛 | 吴 | | 波 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 张明荣 | 蒋政达 | | 奚晓敏 | | | | 林明耀 | 窦晓波 | | 谢竹云 | | | 全体监事： | | | | | | | | 贺正生 | 郭群涛 | 李 | | 翠 | | | 除董事以外的全体高级管理人员： | | | | | | | 耿昌金 | 周金博 | 威腾电气集团股份有限公司 年 | 程素娟 月 | 日 | 2 6 7 | 蒋文功 | 柴继涛 | 吴 波 | | --- | --- | --- | | 张明荣 | 蒋政达 | 奚晓敏 | | 8 7/2 2/2 | | | | 林明耀 | 窦晓波 | 谢竹云 | 8 发 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-061 （一）审议并通过《关于全资子公司收购中民光扶（宁夏）综合能源服务 有限公司51%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：经审核，同意公司本次收购股权暨关联交易事项，本次交易系 出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股东 大会审议标准，无须提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对；关联监事郭群涛回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《威腾电气集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2 024-062）。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-062 威腾电气集团股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据战略发展 需要，公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称"威腾能源科技"） 拟以自有资金 265 万元收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司（以下简 称"中民光扶"）51%的股权。本次交易完成后，中民光扶将成为公司控股子公 司，纳入公司合并报表范围。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 股权转让方杭州长昊新能实业有限公司（以下简称"长昊新能"）为公司参股 子公司，公司董事吴波先生在长昊新能担任董事，公司监事郭群涛先生在长昊 新能担任监事，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议、第四届 董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，并提交公司第四届董事会第三次 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 收购股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司江 苏威腾能源科技有限公司（以下简称"威腾能源科技"）收购股权暨关联交易事 项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展战略规划，公司稳步拓展储能业务，不仅在储能设备研发 和集成领域加快市场步伐，在储能电站投资、建设、运维等方面也在加速推进。 基于对中民光扶充分的调研与评估，中民光扶现有 200MW/400MWh 的储能电站 项目已在建设中。通过本次收购，有利于公司加快推进从设备研发制造到电站投 资运营的全产业模式。威腾能源科技拟以自有资金人民币 265 万元收购公司参股 子公司杭州 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-060 威腾电气集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限 的公告 一、本次向特定对象发行 A 股股票发行数量情况 公司于2024年4月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注册申 请，根据《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》，公司本次向特定对象发行 A 股股票发行数量的情况如下： 本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的情 形，本次发行的股票数量上限将作相应调整。" 二、公司股本变动情况 公司于 2024 年 1 月 9 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期的股份登记工作，股票上市流通 506,480 股，公司股份总数由 156,000,000 股增加至 156,506,480 股。详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com ...